Росфинмониторинг

👵🏻👨🏻‍🦳Сегодня в России отмечают один из самых теплых и добрых праздников - День бабушек и дедушек

❤️ Спасибо нашим любимым и дорогим близким, что с первых дней заботятся о нас, учат новому, поддерживают и оберегают.

Специально для ваших бабушек и дедушек мы подготовили карточки о том, как распознать мошенников и как не стать их жертвой. Именно люди пожилого возраста нередко попадают под влияние злоумышленников.

⬆️ Поделитесь карточками со своими близкими ⬆️

@fedsfm

#Стопдроп: Дропперство - это преступление

📱💸 «Легкий заработок» может обернуться уголовным наказанием. За участие в дропперских схемах Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.

📌 «Дроп» – подставное лицо, которое используют злоумышленники для проведения финансовых операций. Дропы помогают отмывателям переводить и обналичивать деньги, оформляя на себя банковские карты и счета и передавая их в пользование третьим лицам.

📌 По данным исследования Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), каждый третий участник подозрительных (незаконных) финансовых операций моложе 25 лет. 70% молодых людей сталкивались в сети с предложениями «быстрого заработка». Часто такие «вакансии» приходят через соцсети, мессенджеры или от знакомых. При этом многие даже не осознают, что за этим может скрываться дропперство.

Росфинмониторинг и АНО «Национальные приоритеты» запустили информационную кампанию «Стопдроп». Ее цель - повысить осведомленность о рисках и сформировать устойчивое негативное отношение к участию в подобных схемах.

СТОПДРОП.РФ

⬆️ Поделитесь видеороликом с друзьями и близкими ⬆️

@fedsfm

28–29 октября в Москве под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина и Председателя Африканского союза, Президента Республики Бурунди Эвариста Ндайишимийе состоится третий саммит Россия – Африка

🔹В мероприятиях саммита примут участие представители порядка 50 африканских стран, включая глав государств и правительств, а также руководители интеграционных объединений континента. Особое внимание предполагается уделить вопросам дальнейшего развития многоплановых связей России со странами Африки – в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и гуманитарной областях.

🔹Планируется принять итоговую Декларацию саммита, очередной план действий Форума партнёрства Россия – Африка на 2027–2029 годы и Декларацию о сотрудничестве в области гражданского применения технологий искусственного интеллекта.

🔹Ожидается также подписание солидного пакета межправительственных и межведомственных соглашений по широкому спектру направлений российско-африканского сотрудничества.

🔹28 октября лидеры России и Бурунди выступят на Экономическом и гуманитарном форуме, в котором примут участие российские и африканские официальные лица, представители государственных структур, деловых и экспертных кругов. Кроме того, Владимир Путин проведёт встречу с руководителями африканских региональных организаций.

🔹В рамках саммита у Президента России состоится целый ряд двусторонних переговоров с главами государств Африки.

Представители Росфинмониторинга поделились российским опытом выявления угроз и рисков отмывания денег и финансирования терроризма
 
🌐 Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу выступили на семинаре по обмену опытом создания и функционирования центров оценки рисков.

📍🇺🇿 Мероприятие прошло в Ташкенте на базе Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и объединило представителей финансовых разведок и компетентных органов из нескольких стран Евразийской группы.

Семинар направлен на оказание технического содействия государствам-членам ЕАГ по подготовке к третьему раунду взаимных оценок.
 
🎙️ Со стороны финансовой разведки России с лекциями выступили: начальник Управления оценки рисков Евгений Шевляков и сотрудники подразделения Евгения Айсина и Илья Пегасов.
 
Представлены:

📌 функционал и возможности Центра оценки рисков Росфинмониторинга;

📌 практический опыт проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ;

📌 подходы ведомства к работе в рамках Международного центра оценки рисков (МЦОР).

@fedsfm

Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Подготовили для вас новостной дайджест, полезного чтения! ⤵️

📰 В Ростовской области задержан подозреваемый в финансировании терроризма

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении 56-летнего жителя города Шахты по подозрению в финансировании терроризма. По версии следствия, в 2024–2025 годах мужчина переводил деньги на финансирование организации, признанной террористической и запрещенной в России. При этом фигурант дела знал о статусе организации. Основанием для расследования стали материалы пограничного управления ФСБ. По месту жительства подозреваемого проведен обыск, изъяты предметы, имеющие значение для следствия.
 
📰 Национальный банк Кыргызстана оштрафовал две платежные организации на 6,2 млн сомов

Основанием для наложения штрафов стали нарушения требований законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Первая платежная организация оштрафована за нарушение порядка надлежащей проверки клиентов при осуществлении международных электронных денежных переводов. Нарушения второй касались проверки клиентов, в том числе при установлении деловых отношений и проведении международных электронных денежных переводов.

📰 Служба финансового мониторинга Азербайджана тестирует искусственный интеллект для анализа подозрительных операций

В настоящее время технологии искусственного интеллекта применяются в Службе финансового мониторинга в тестовом режиме, проверяются аналитические возможности системы, а ее результаты сравниваются с традиционным анализом. Об этом сообщил заместитель председателя правления Службы Азер Аббасов. Он подчеркнул, что при применении искусственного интеллекта в сфере финансового мониторинга приоритетами должны оставаться защита конфиденциальности данных, надежность результатов и управление рисками.

📰 В Катаре прошел семинар по вопросам ПОД/ФТ для сектора трастовых и корпоративных услуг

Министерство торговли и промышленности Катара провело семинар для поставщиков трастовых и корпоративных услуг, посвященный вопросам противодействия отмыванию денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Участники обсудили требования к соблюдению законодательства, практические сложности надзорной деятельности и способы повышения прозрачности корпоративных структур. Мероприятие также направлено на подготовку страны к предстоящей взаимной оценке национальной системы ПОД/ФТ.

📰 В США сенатору предъявлено обвинение в отмывании денег и незаконном обороте наркотиков

Как сообщили представители Министерства юстиции США, сенатор возглавляла преступную организацию, в которую входили члены ее семьи и сообщники. Предположительно, она организовывала приобретение и распространение марихуаны, а также контролировала отмывание доходов от ее продажи. Также в сообщении говорится, что обвиняемая злоупотребляла своим положением государственного служащего, занимая пост сенатора штата Вирджиния в течение 30 лет, ограждая бизнес от уголовного преследования и влияя на законодательство в своих финансовых интересах.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm

24 октября - День ООН

🌐 Более 80 лет Организация объединяет страны для развития сотрудничества и обеспечения безопасного будущего. В этот день в 1945 году вступил в силу Устав ООН.

Росфинмониторинг продолжает укреплять взаимодействие с коллегами из зарубежных стран на площадках:

📌 Управления ООН по наркотикам и преступности;

📌 Контртеррористического управления ООН;

📌 Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию;

📌 Комиссии ООН по наркотическим средствам и др.

Многолетнее плодотворное сотрудничество позволяет направить общие усилия на борьбу с новыми вызовами и угрозами в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

☑️ При участии Росфинмониторинга и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма ООН подготовлено Руководство по противодействию использованию виртуальных активов и провайдеров услуг виртуальных активов в целях финансирования терроризма.

☑️ Росфинмониторинг и Управление ООН по контртерроризму подписали меморандум о взаимопонимании.
Документ стал основой для сотрудничества в выявлении, сборе и распространении передовой практики, опыта и результатов исследований, касающихся борьбы с финансированием терроризма.

@fedsfm

Росфинмониторинг предупреждает о мошеннических действиях, совершаемых от имени ведомства
 
✅ С января по октябрь 2026 года в Федеральную службу по финансовому мониторингу поступило более 660 обращений граждан, в которых сообщалось о мошеннических действиях в отношении них.
 
📱 Как правило, аферисты связываются с людьми через мессенджеры: представляются сотрудниками Росфинмониторинга, отправляют поддельные документы, просят назвать код от Госуслуг.
 
1️⃣ Злоумышленники пугают собеседника тем, что он якобы причастен к финансированию терроризма. Во избежание последствий мошенники предлагают человеку подписать заявление «на обслуживание физических лиц» и «индивидуальный договор». Затем выманивают персональные данные и деньги.
 
2️⃣ Мошенники пытаются получить доступ к банковским счетам граждан и конфиденциальной информации. Они убеждают, что на счет гражданина выдана доверенность третьему лицу, аннулирование которой возможно только «при замене основного счета специалистом Федеральной службы по финансовому мониторингу».
 
3️⃣ Одной из наиболее распространённых остается схема с заменой домофона. Аферисты сообщают о проведении таких работ в жилом доме и говорят, что для активации якобы безопасного кода цифрового ключа необходимо зарегистрировать его в системе. Затем человеку приходит код, который он диктует мошенникам по их запросу. На самом деле это код для подтверждения входа в личный кабинет на портале Госуслуг или в банковское приложение. После того как потерпевший понимает, что попался на уловку, с ним на связь выходят «сотрудники информационно-аналитической системы мониторинга». Они сообщают, что гражданин попал под воздействие мошенников, его аккаунт взломали и на его имя оформили доверенность на управление банковскими счетами. Злоумышленники предлагают направить в Росфинмониторинг запрос для аннулирования доверенности.

❗️Эти схемы могут варьироваться и видоизменяться. Но важно помнить, что Росфинмониторинг:

📌 не связывается с гражданами через мессенджеры;

📌 не звонит и не направляет СМС-сообщения.
 
Остерегайтесь фейковых страниц и не переходите по подозрительным ссылкам. При поступлении сомнительных звонков и сообщений не вступайте в диалог, кладите трубку.

@fedsfm