Росфинмониторинг

Россия и Африка договорились об укреплении сотрудничества в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

В Москве завершился Саммит Россия-Африка, в ходе которого приняты документы о дальнейшем развитии сотрудничества, затрагивающие вопросы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

📃Декларация третьего Саммита Россия-Африка.

Стороны согласовали подходы по вопросам развития российско-африканского сотрудничества. В частности, согласились:
 
🔹Укреплять межгосударственное взаимодействие и обмен передовым опытом в сфере противодействия новым вызовам и угрозам, в первую очередь терроризму, экстремизму, в том числе насильственному экстремизму, ведущему к терроризму и радикализации, а также финансированию терроризма и экстремистской деятельности, распространению террористической и экстремистской идеологий, транснациональной организованной преступности и коррупции, незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

📃План действий Форума партнерства Россия – Африка

Документ конкретизирует и дополняет положения Декларации. В частности, стороны выразили намерения:

🔹Расширять сотрудничество в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в том числе принимая во внимание положения Конвенции Африканского союза по предотвращению и борьбе с коррупцией, как в двустороннем формате, так и на уровне международных организаций, обмениваться лучшими практиками, содействовать укреплению потенциала, оказывать необходимую поддержку и техническое содействие.

🔹Усилить координацию с африканскими партнерами по вопросам, относящимся к ведению Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также региональных групп по типу ФАТФ, в том числе по линии Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке, Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке, Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке, Группы по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке.
 
🔹Развивать сотрудничество по подготовке кадров в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в том числе путем привлечения специалистов, ученых и студентов из государств Африки к участию в Международном форуме по финансовой безопасности, Международной олимпиаде по финансовой безопасности и деятельности Международного сетевого института в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


@fedsfm

Завершилась пленарная неделя ФАТФ

В Париже завершалась пленарная сессия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая проходила с 26 по 30 октября 2026 года.

Делегации обсудили угрозы глобальной финансовой безопасности, включая мошенничество и рост использования виртуальных активов.

Утверждены отчёты о взаимной оценке Мексики и США.

Пленарное заседание одобрило доклад на тему борьбы с мошенническими центрами, который в том числе направлен на наращивание усилий членов Глобальной сети ФАТФ по выявлению и пресечению деятельности преступных сетей.

Делегации согласовали дальнейшие шаги по усилению имплементации требований Рекомендации ФАТФ (требований по контролю за виртуальными активами и поставщиками услуг виртуальных активов).

Из «серого» списка исключены Болгария, Демократическая Республика Конго, Кот д'Ивуар и Монако.

Статус Российской Федерации в ФАТФ не изменился. Её членство остаётся приостановленным на основании политизированного решения, принятого в феврале 2023 года.

@fedsfm

Поздравление Директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина с 25-летием Росфинмониторинга

Уважаемый Юрий Анатольевич!

От руководства Службы внешней разведки Российской Федерации и от меня лично примите поздравления с 25-летием со дня образования Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации.

Росфинмониторинг встречает эту дату в непростое для страны время, когда от его четкой, слаженной работы зависит обеспечение национальной безопасности страны, решение важных государственных задач, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и распространению оружия массового уничтожения.

За двадцать пять лет коллектив профессионалов Федеральной службы, который отличают такие качества как высочайшая ответственность, патриотизм, самоотдача, интеллект, огромный накопленный опыт и увлеченность делом защиты интересов Родины, доказал, что может с успехом решать все поставленные руководством страны задачи.

В этот знаменательный день желаю Вам, Юрий Анатольевич, и всем сотрудникам Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации новых достижений в сложной и важной работе на благо Отечества, крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия.      

С.Е. Нарышкин

@fedsfm

За четверть века сотрудники финансовой разведки провели тысячи расследований

👨🏻‍💻В преддверии 25-летия Росфинмониторинга «Комсомольская правда» опубликовала подборку интересных финансовых расследований за четверть века.

Каким было первое крупное международное дело в практике Росфинмониторинга, как правоохранительным органам и финансовой разведке удалось раскрыть банду криптомошенников и сеть наркоторговцев, причастных к отмыванию наркодоходов на 10 млрд рублей.

Читайте статью на страницах KP.RU

@fedsfm

Представитель Росфинмониторинга отметил риски использования ИИ – технологий для финансирования терроризма и вербовки молодых людей
 
🇷🇺 Сотрудник Росфинмониторинга Иван Анисимов выступил на экспертной дискуссии «Противодействие финансированию терроризма: комплексный ответ на гибридные угрозы» Молодежного форума «на полях» третьего саммита Россия – Африка.
 
🌐 Молодежный форум с 28 по 29 октября проходил в МГИМО МИД России с участием студентов, аспирантов, научных сотрудников и молодых специалистов из России и зарубежных стран.
 
🎙️ В своем докладе Иван Анисимов рассказал, как современные технологии используются международными террористическими организациями. Представитель Росфинмониторинга обратил внимание на то, что сегодня молодые люди, активные пользователи цифровых сервисов, становятся главной целью вербовщиков.
 

«Наиболее релевантный для вопроса финансирования механизм – это усиление сборов пожертвований и мошеннических схем. Представители террористических структур используют ИИ-инструменты для создания изображений, аудио и видео, что расширяет охват аудитории в социальных сетях и зашифрованных каналах и косвенно стимулирует пожертвования через усиленный эмоциональный призыв к действию», - отметил Иван Анисимов.

 
📌 Сотрудник финансовой разведки России подчеркнул транснациональный характер рисков финансирования терроризма и важность развития международного сотрудничества для их своевременного выявления и минимизации.
 
📌 Росфинмониторинг взаимодействует со странами Ближнего Востока и Северной Африки в рамках исследования актуальных каналов финансирования международных террористических организаций.

Кроме того, совместно с ОАЭ и Индией на площадке Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) реализуется исследование по использованию искусственного интеллекта для финансирования терроризма.

Фото: МГИМО

@fedsfm

👵🏻👨🏻‍🦳Сегодня в России отмечают один из самых теплых и добрых праздников - День бабушек и дедушек

❤️ Спасибо нашим любимым и дорогим близким, что с первых дней заботятся о нас, учат новому, поддерживают и оберегают.

Специально для ваших бабушек и дедушек мы подготовили карточки о том, как распознать мошенников и как не стать их жертвой. Именно люди пожилого возраста нередко попадают под влияние злоумышленников.

⬆️ Поделитесь карточками со своими близкими ⬆️

@fedsfm

#Стопдроп: Дропперство - это преступление

📱💸 «Легкий заработок» может обернуться уголовным наказанием. За участие в дропперских схемах Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.

📌 «Дроп» – подставное лицо, которое используют злоумышленники для проведения финансовых операций. Дропы помогают отмывателям переводить и обналичивать деньги, оформляя на себя банковские карты и счета и передавая их в пользование третьим лицам.

📌 По данным исследования Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), каждый третий участник подозрительных (незаконных) финансовых операций моложе 25 лет. 70% молодых людей сталкивались в сети с предложениями «быстрого заработка». Часто такие «вакансии» приходят через соцсети, мессенджеры или от знакомых. При этом многие даже не осознают, что за этим может скрываться дропперство.

Росфинмониторинг и АНО «Национальные приоритеты» запустили информационную кампанию «Стопдроп». Ее цель - повысить осведомленность о рисках и сформировать устойчивое негативное отношение к участию в подобных схемах.

СТОПДРОП.РФ

⬆️ Поделитесь видеороликом с друзьями и близкими ⬆️

@fedsfm

28–29 октября в Москве под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина и Председателя Африканского союза, Президента Республики Бурунди Эвариста Ндайишимийе состоится третий саммит Россия – Африка

🔹В мероприятиях саммита примут участие представители порядка 50 африканских стран, включая глав государств и правительств, а также руководители интеграционных объединений континента. Особое внимание предполагается уделить вопросам дальнейшего развития многоплановых связей России со странами Африки – в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и гуманитарной областях.

🔹Планируется принять итоговую Декларацию саммита, очередной план действий Форума партнёрства Россия – Африка на 2027–2029 годы и Декларацию о сотрудничестве в области гражданского применения технологий искусственного интеллекта.

🔹Ожидается также подписание солидного пакета межправительственных и межведомственных соглашений по широкому спектру направлений российско-африканского сотрудничества.

🔹28 октября лидеры России и Бурунди выступят на Экономическом и гуманитарном форуме, в котором примут участие российские и африканские официальные лица, представители государственных структур, деловых и экспертных кругов. Кроме того, Владимир Путин проведёт встречу с руководителями африканских региональных организаций.

🔹В рамках саммита у Президента России состоится целый ряд двусторонних переговоров с главами государств Африки.

Представители Росфинмониторинга поделились российским опытом выявления угроз и рисков отмывания денег и финансирования терроризма
 
🌐 Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу выступили на семинаре по обмену опытом создания и функционирования центров оценки рисков.

📍🇺🇿 Мероприятие прошло в Ташкенте на базе Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и объединило представителей финансовых разведок и компетентных органов из нескольких стран Евразийской группы.

Семинар направлен на оказание технического содействия государствам-членам ЕАГ по подготовке к третьему раунду взаимных оценок.
 
🎙️ Со стороны финансовой разведки России с лекциями выступили: начальник Управления оценки рисков Евгений Шевляков и сотрудники подразделения Евгения Айсина и Илья Пегасов.
 
Представлены:

📌 функционал и возможности Центра оценки рисков Росфинмониторинга;

📌 практический опыт проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ;

📌 подходы ведомства к работе в рамках Международного центра оценки рисков (МЦОР).

@fedsfm

Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Подготовили для вас новостной дайджест, полезного чтения! ⤵️

📰 В Ростовской области задержан подозреваемый в финансировании терроризма

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении 56-летнего жителя города Шахты по подозрению в финансировании терроризма. По версии следствия, в 2024–2025 годах мужчина переводил деньги на финансирование организации, признанной террористической и запрещенной в России. При этом фигурант дела знал о статусе организации. Основанием для расследования стали материалы пограничного управления ФСБ. По месту жительства подозреваемого проведен обыск, изъяты предметы, имеющие значение для следствия.
 
📰 Национальный банк Кыргызстана оштрафовал две платежные организации на 6,2 млн сомов

Основанием для наложения штрафов стали нарушения требований законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Первая платежная организация оштрафована за нарушение порядка надлежащей проверки клиентов при осуществлении международных электронных денежных переводов. Нарушения второй касались проверки клиентов, в том числе при установлении деловых отношений и проведении международных электронных денежных переводов.

📰 Служба финансового мониторинга Азербайджана тестирует искусственный интеллект для анализа подозрительных операций

В настоящее время технологии искусственного интеллекта применяются в Службе финансового мониторинга в тестовом режиме, проверяются аналитические возможности системы, а ее результаты сравниваются с традиционным анализом. Об этом сообщил заместитель председателя правления Службы Азер Аббасов. Он подчеркнул, что при применении искусственного интеллекта в сфере финансового мониторинга приоритетами должны оставаться защита конфиденциальности данных, надежность результатов и управление рисками.

📰 В Катаре прошел семинар по вопросам ПОД/ФТ для сектора трастовых и корпоративных услуг

Министерство торговли и промышленности Катара провело семинар для поставщиков трастовых и корпоративных услуг, посвященный вопросам противодействия отмыванию денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Участники обсудили требования к соблюдению законодательства, практические сложности надзорной деятельности и способы повышения прозрачности корпоративных структур. Мероприятие также направлено на подготовку страны к предстоящей взаимной оценке национальной системы ПОД/ФТ.

📰 В США сенатору предъявлено обвинение в отмывании денег и незаконном обороте наркотиков

Как сообщили представители Министерства юстиции США, сенатор возглавляла преступную организацию, в которую входили члены ее семьи и сообщники. Предположительно, она организовывала приобретение и распространение марихуаны, а также контролировала отмывание доходов от ее продажи. Также в сообщении говорится, что обвиняемая злоупотребляла своим положением государственного служащего, занимая пост сенатора штата Вирджиния в течение 30 лет, ограждая бизнес от уголовного преследования и влияя на законодательство в своих финансовых интересах.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm