💰 В Петербурге накрыли подпольный банк, через который прошло почти 400 млн рублей

Полицейские пресекли деятельность двух мужчин 38 и 43 лет, подозреваемых в организации незаконных банковских операций.

По версии следствия, сообщники создали теневую финансовую структуру: открывали счета для компаний, проводили платежи, занимались инкассацией и обналичиванием крупных сумм.

💸 Обязанности были чётко распределены: один искал клиентов среди бизнесменов, второй управлял денежными потоками. За свои услуги они брали комиссию не менее 18%.

Всего через счета подконтрольных фирм прошло почти 400 миллионов рублей.

⚖️ Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Одного подозреваемого задержали, второго отпустили под подписку о невыезде.

#Петербург #Ленобласть #Полиция #МВД #Обналичивание #ТеневойБизнес #Криминал #Происшествия