MoscowRussia
Ограничения по 161-ФЗ от МВД.
Советы. Часть 1.
В ситуации, когда Вы оказались в блокировке по 161фз, и в файле ответа ЦБ в двух последних столбцах таблицы Вы увидели неприятные записи о номере уголовного дела и территориальном подразделении МВД.
Это означает, что отправитель денег на вашу карту пожаловался на перевод не только в свой банк, но и подал заявление о совершенном преступлении в полицию.
На практике, в подобных случаях МВД возбуждает уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Кейсы показывают, что подразделение МВД, где возбуждено и расследуется уголовное дело, в 99% НЕ относится к региону проживания заблокированного лица.
Что можно сделать при блоке от МВД для снятия ограничений 161ФЗ и сокращения сроков разблокировки?
Советы ниже.
1️⃣Не ждите, когда из МВД вас вызовут повесткой или позвонят.
Увы, на практике по делам такой категории это – НЕреальный сценарий. Тем более, если вы НЕ житель того города или села, где расследуется уголовное дело.
При этом ваши проблемы не волнуют в МВД: ваши данные сотрудники полиции включили в базу ФИНЦерт - и на этом точка. И никто в полиции не будет разбираться в хитросплетениях ваших транзакций. Поэтому вывод из данной базы – это только ваши инициативные и грамотные действия.
2️⃣Обращайтесь в территориальный орган МВД, указанный в файле Центробанка, не с произвольным запросом, а с ходатайством по правилам УПК РФ.
В таком случае ходатайство адресно попадет к руководителю следственного органа или даже к конкретному следователю.
Цель направления данного ходатайства – не только подтвердить информацию ЦБ о наличии конкретного уголовного дела, но и получить ценную информацию: о существе дела, дате и основаниях возбуждения дела, и – самое главное – получить контакты конкретного следователя (почему это важно - узнаете ниже)
3️⃣Для оптимизации срока направляйте ходатайство через вкладку электронного приема обращений сайта соответствующего территориального подразделения.
Оно окажется на столе у руководителя подразделения уже на следующий день, и будет расписано исполнителю по компетенции.
4️⃣Важно: только статус «свидетеля» дает шанс на разблокировку (таков закон). Поэтому для того, чтобы вас допросили в качестве свидетеля по данному уголовному делу, обязательно укажите в тексте ходатайства, к какому территориальному подразделению относится адрес вашей регистрации (проживания). Это нужно для направления поручения следователем на ваш допрос именно в то отделение полиции, к которому отнесен ваш адрес.
Если указали не "ваш" территориальный отдел МВД, однозначно будет пересылка поручения между подразделениями, что существенно увеличит срок ответа, или вообщет повлечет риск утраты документа (увы, такое неоднократно имело место).
Тогда придется все направлять заново, то есть сроки пойдут сначала. И здесь еще будет задачка дистанционно (добрым словом или процессуальной жалобой) убедить следователя направить поручение повторно. А сроки тем временем растягиваются….
5️⃣Если ответ из МВД на ваше ходатайство не поступает в течение пары недель – смело дублируйте его отправку также через тот же сайт, с обязательным указанием, что это повторное обращение. В полиции могли первое поручение потерять, «забыть» (или «забить»), а может, в моменте был сбой в системе электронного документооборота. В таком случае рекомендую обязательно дублировать ходатайство через старую добрую Почту России.
Продолжение следует...
#юристдлябизнеса
#161фзразблокировка
#115фзразблокировка
Советы. Часть 1.
В ситуации, когда Вы оказались в блокировке по 161фз, и в файле ответа ЦБ в двух последних столбцах таблицы Вы увидели неприятные записи о номере уголовного дела и территориальном подразделении МВД.
Это означает, что отправитель денег на вашу карту пожаловался на перевод не только в свой банк, но и подал заявление о совершенном преступлении в полицию.
На практике, в подобных случаях МВД возбуждает уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Кейсы показывают, что подразделение МВД, где возбуждено и расследуется уголовное дело, в 99% НЕ относится к региону проживания заблокированного лица.
Что можно сделать при блоке от МВД для снятия ограничений 161ФЗ и сокращения сроков разблокировки?
Советы ниже.
1️⃣Не ждите, когда из МВД вас вызовут повесткой или позвонят.
Увы, на практике по делам такой категории это – НЕреальный сценарий. Тем более, если вы НЕ житель того города или села, где расследуется уголовное дело.
При этом ваши проблемы не волнуют в МВД: ваши данные сотрудники полиции включили в базу ФИНЦерт - и на этом точка. И никто в полиции не будет разбираться в хитросплетениях ваших транзакций. Поэтому вывод из данной базы – это только ваши инициативные и грамотные действия.
2️⃣Обращайтесь в территориальный орган МВД, указанный в файле Центробанка, не с произвольным запросом, а с ходатайством по правилам УПК РФ.
В таком случае ходатайство адресно попадет к руководителю следственного органа или даже к конкретному следователю.
Цель направления данного ходатайства – не только подтвердить информацию ЦБ о наличии конкретного уголовного дела, но и получить ценную информацию: о существе дела, дате и основаниях возбуждения дела, и – самое главное – получить контакты конкретного следователя (почему это важно - узнаете ниже)
3️⃣Для оптимизации срока направляйте ходатайство через вкладку электронного приема обращений сайта соответствующего территориального подразделения.
Оно окажется на столе у руководителя подразделения уже на следующий день, и будет расписано исполнителю по компетенции.
4️⃣Важно: только статус «свидетеля» дает шанс на разблокировку (таков закон). Поэтому для того, чтобы вас допросили в качестве свидетеля по данному уголовному делу, обязательно укажите в тексте ходатайства, к какому территориальному подразделению относится адрес вашей регистрации (проживания). Это нужно для направления поручения следователем на ваш допрос именно в то отделение полиции, к которому отнесен ваш адрес.
Если указали не "ваш" территориальный отдел МВД, однозначно будет пересылка поручения между подразделениями, что существенно увеличит срок ответа, или вообщет повлечет риск утраты документа (увы, такое неоднократно имело место).
Тогда придется все направлять заново, то есть сроки пойдут сначала. И здесь еще будет задачка дистанционно (добрым словом или процессуальной жалобой) убедить следователя направить поручение повторно. А сроки тем временем растягиваются….
5️⃣Если ответ из МВД на ваше ходатайство не поступает в течение пары недель – смело дублируйте его отправку также через тот же сайт, с обязательным указанием, что это повторное обращение. В полиции могли первое поручение потерять, «забыть» (или «забить»), а может, в моменте был сбой в системе электронного документооборота. В таком случае рекомендую обязательно дублировать ходатайство через старую добрую Почту России.
Продолжение следует...
#юристдлябизнеса
#161фзразблокировка
#115фзразблокировка
Views: 13