Russia
Главные новости с 23 по 30 октября
1️⃣ ЦБ рекомендовал банкам выяснять источник происхождения наличных от 5 млн рублей
Рекомендации касаются внесения гражданами наличных денежных средств на счета на сумму от 5 млн рублей (или эквивалента этой суммы в иностранной валюте) единовременно или в сумме за календарный месяц. Банкам предложено выяснять источник средств. Предусмотрены исключения, например если клиент документально подтвердил источник средств.
2️⃣ По данным «Коммерсанта», банки сообщили об участившихся запросах ФНС вне налоговых проверок
Федеральная налоговая служба (ФНС) стала чаще запрашивать у банков сведения о счетах и операциях клиентов в рамках дел об административных правонарушениях по ст. 26.10 КоАП РФ. Информацию нужно предоставить в течение трёх дней со дня получения запроса. Ассоциация российских банков обратилась в ФНС и Банк России: банки обеспокоены соблюдением банковской тайны.
3️⃣ Люксембургский бизнес-регистр уточнил порядок раскрытия владельцев компаний через трасты и фонды
В реестре бенефициарных владельцев (RBE) нужно указывать бенефициаров самого траста или фонда, через который осуществляется владение компанией. Недостаточно ограничиваться стандартной проверкой долей участия. Переходного периода не предусмотрено, поэтому компаниям, которых это касается, следует проверить и при необходимости обновить сведения.
4️⃣ Студенческое движение Сербии намерено пересмотреть решения о предоставлении гражданства
Студенческое движение, победившее на досрочных парламентских выборах 25 октября, сообщило о намерении пересмотреть как решения о предоставлении гражданства, принятые по усмотрению властей, так и выданные на их основании паспорта. Особое внимание планируют уделить случаям, в которых есть обоснованные подозрения в коррупции. Речь идёт о заявленных планах, а не об автоматическом лишении гражданства.
5️⃣ Суд МФЦА запретил шести криптоплатформам работать без лицензии
Суд Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) запретил BingX, Bitcoin.com, Huobi Global (HTX), BitMart, Coinbase и WEEX предоставлять и рекламировать услуги, связанные с цифровыми активами, на территории МФЦА без соответствующей лицензии. Решение предусматривает ограничение доступа к приложениям платформ в Google Play и App Store.
#банкисчета #гражданство #криптовалюта #новости
1️⃣ ЦБ рекомендовал банкам выяснять источник происхождения наличных от 5 млн рублей
Рекомендации касаются внесения гражданами наличных денежных средств на счета на сумму от 5 млн рублей (или эквивалента этой суммы в иностранной валюте) единовременно или в сумме за календарный месяц. Банкам предложено выяснять источник средств. Предусмотрены исключения, например если клиент документально подтвердил источник средств.
2️⃣ По данным «Коммерсанта», банки сообщили об участившихся запросах ФНС вне налоговых проверок
Федеральная налоговая служба (ФНС) стала чаще запрашивать у банков сведения о счетах и операциях клиентов в рамках дел об административных правонарушениях по ст. 26.10 КоАП РФ. Информацию нужно предоставить в течение трёх дней со дня получения запроса. Ассоциация российских банков обратилась в ФНС и Банк России: банки обеспокоены соблюдением банковской тайны.
3️⃣ Люксембургский бизнес-регистр уточнил порядок раскрытия владельцев компаний через трасты и фонды
В реестре бенефициарных владельцев (RBE) нужно указывать бенефициаров самого траста или фонда, через который осуществляется владение компанией. Недостаточно ограничиваться стандартной проверкой долей участия. Переходного периода не предусмотрено, поэтому компаниям, которых это касается, следует проверить и при необходимости обновить сведения.
4️⃣ Студенческое движение Сербии намерено пересмотреть решения о предоставлении гражданства
Студенческое движение, победившее на досрочных парламентских выборах 25 октября, сообщило о намерении пересмотреть как решения о предоставлении гражданства, принятые по усмотрению властей, так и выданные на их основании паспорта. Особое внимание планируют уделить случаям, в которых есть обоснованные подозрения в коррупции. Речь идёт о заявленных планах, а не об автоматическом лишении гражданства.
5️⃣ Суд МФЦА запретил шести криптоплатформам работать без лицензии
Суд Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) запретил BingX, Bitcoin.com, Huobi Global (HTX), BitMart, Coinbase и WEEX предоставлять и рекламировать услуги, связанные с цифровыми активами, на территории МФЦА без соответствующей лицензии. Решение предусматривает ограничение доступа к приложениям платформ в Google Play и App Store.
#банкисчета #гражданство #криптовалюта #новости
Views: 8
