Рубрика «Криминологический ракурс». Тема: подрядчик-компания не вернул аванс. Арбитраж или заявление о мошенничестве.
Компания перечислила подрядчику аванс, сроки прошли, работ нет или сделана малая часть. Подрядчик на связи, но кормит обещаниями. Деньги при этом лежат у него, и чем дольше длится переписка, тем слабее позиция заказчика.
Шаг первый: прекратить договор. Если подрядчик не приступил вовремя или работает так медленно, что к сроку явно не успеет, заказчик вправе отказаться от договора и потребовать убытки (пункт 2 статьи 715 ГК). Даже без нарушений заказчик может отказаться в любой момент до сдачи результата, оплатив выполненную часть (статья 717 ГК). Отказ оформляется уведомлением, и договор прекращается с момента его получения (пункт 1 статьи 450.1 ГК).
Ловушка здесь в пункте 5 той же статьи. Если основание для отказа уже есть, а заказчик продолжает принимать работы и подтверждает действие договора, потом отказаться по тем же основаниям нельзя. Поэтому принимать исполнение от сорвавшего сроки подрядчика стоит, только если вы решили продолжать.
Шаг второй: вернуть деньги. После прекращения договора у подрядчика нет основания удерживать неотработанную часть аванса. Её взыскивают как неосновательное обогащение (статья 1102 ГК). Сверху начисляются проценты по статье 395 ГК с момента, когда подрядчик узнал или должен был узнать, что держит деньги без основания (пункт 2 статьи 1107 ГК). Спор между компаниями и ИП рассматривает арбитражный суд.
Уголовная грань. Неисполнение договора само по себе остаётся гражданским спором. Для бизнеса в статье 159 УК есть отдельный состав: мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (части 5, 6 и 7). Он применяется, когда стороны договора индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. Значительный ущерб начинается от 250 тысяч рублей, крупный размер свыше 4,5 млн, особо крупный свыше 18 млн. Наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.
Ключевое слово «преднамеренное». Решает не сам срыв работ, а то, собирался ли подрядчик их выполнять, когда брал аванс. На практике на умысел указывают отсутствие людей и техники для такого объёма, вывод аванса сразу после получения, одинаковая схема с несколькими заказчиками, фиктивные акты. Без этого заявление в полицию чаще всего закончится отказом и потерей времени.
Порядок разумный такой: зафиксировать срыв, направить уведомление об отказе от договора и требование вернуть аванс, параллельно собирать признаки умысла. Арбитраж возвращает деньги, уголовная плоскость нужна там, где деньги изначально не собирались отрабатывать.
Ваша К'
#право #подряд #арбитраж
Компания перечислила подрядчику аванс, сроки прошли, работ нет или сделана малая часть. Подрядчик на связи, но кормит обещаниями. Деньги при этом лежат у него, и чем дольше длится переписка, тем слабее позиция заказчика.
Шаг первый: прекратить договор. Если подрядчик не приступил вовремя или работает так медленно, что к сроку явно не успеет, заказчик вправе отказаться от договора и потребовать убытки (пункт 2 статьи 715 ГК). Даже без нарушений заказчик может отказаться в любой момент до сдачи результата, оплатив выполненную часть (статья 717 ГК). Отказ оформляется уведомлением, и договор прекращается с момента его получения (пункт 1 статьи 450.1 ГК).
Ловушка здесь в пункте 5 той же статьи. Если основание для отказа уже есть, а заказчик продолжает принимать работы и подтверждает действие договора, потом отказаться по тем же основаниям нельзя. Поэтому принимать исполнение от сорвавшего сроки подрядчика стоит, только если вы решили продолжать.
Шаг второй: вернуть деньги. После прекращения договора у подрядчика нет основания удерживать неотработанную часть аванса. Её взыскивают как неосновательное обогащение (статья 1102 ГК). Сверху начисляются проценты по статье 395 ГК с момента, когда подрядчик узнал или должен был узнать, что держит деньги без основания (пункт 2 статьи 1107 ГК). Спор между компаниями и ИП рассматривает арбитражный суд.
Уголовная грань. Неисполнение договора само по себе остаётся гражданским спором. Для бизнеса в статье 159 УК есть отдельный состав: мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (части 5, 6 и 7). Он применяется, когда стороны договора индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. Значительный ущерб начинается от 250 тысяч рублей, крупный размер свыше 4,5 млн, особо крупный свыше 18 млн. Наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.
Ключевое слово «преднамеренное». Решает не сам срыв работ, а то, собирался ли подрядчик их выполнять, когда брал аванс. На практике на умысел указывают отсутствие людей и техники для такого объёма, вывод аванса сразу после получения, одинаковая схема с несколькими заказчиками, фиктивные акты. Без этого заявление в полицию чаще всего закончится отказом и потерей времени.
Порядок разумный такой: зафиксировать срыв, направить уведомление об отказе от договора и требование вернуть аванс, параллельно собирать признаки умысла. Арбитраж возвращает деньги, уголовная плоскость нужна там, где деньги изначально не собирались отрабатывать.
Ваша К'
#право #подряд #арбитраж
Views: 5