⚖Прокуратура Липецкой области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Прокуратурой Липецкой области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), незаконном образовании юридических лиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ).

По версии следствия, пятеро липчан, действуя в составе организованной группы, с 2020 по 2024 год с целью обналичивания денежных средств зарегистрировали более 70 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оформив документы на подставных лиц. С помощью электронных носителей информации, содержащих электронные подписи и ключи доступа для дистанционного управления счетами данных хозяйствующих субъектов, зачисляли на счета подконтрольных им организаций и предпринимателей безналичные денежные средства по фиктивным основаниям и в последующем снимали деньги наличными с помощью банковских карт и чековых книжек. За свои услуги в качестве оплаты взимали комиссию в размере не менее 12 % от перечисленных клиентами сумм, в результате чего извлекли доход в особо крупном размере – более 33 млн рублей.

Уголовное дело, которое находилось в производстве следственной части СУ УМВД России по Липецкой области, прокурор направил в суд для рассмотрения по существу.