ЦБ рекомендовал банкам контролировать источники крупных наличных сумм…

ЦБ рекомендовал банкам контролировать источники крупных наличных сумм у клиентов. Меры распространяются на граждан, которые вносят от 5 млн рублей однократно или суммарно в месяц. Рекомендации также применимы к аналогичным операциям с наличной иностранной валютой.

Меры необходимы для выявления подозрительных операций, которые могут быть направлены на отмывание доходов, полученных преступным путем. В ЦБ отметили, что нововведение не касается добросовестных граждан.