🏦 Юрист рассказал, какие операции с наличными могут вызвать…

🏦 Юрист рассказал, какие операции с наличными могут вызвать подозрение у банка

🔍 Что настораживает банки:
Внесение наличных от 5 млн рублей за 30 дней с последующим быстрым переводом значительной части денег за рубеж.

⚖️ Важное уточнение:
Это не универсальные пороги. При легальных доходах гражданин вправе вносить и снимать такие средства.

📄 Что делать при вопросах:
Предоставить документы о законном происхождении средств: справки о доходах, выписки по счетам, документы о продаже имущества.

Новости | Банки | Финансы