Полиция Таиланда арестовала подозреваемого в связи с криптовалютной биржей, связанной с сетью отмывания средств на сумму 500 миллионов юаней

Иммиграционная полиция Таиланда арестовала 37-летнего гражданина Китая, обвиняемого в управлении криптовалютными и валютными обменниками от имени сети по отмыванию денег. Подозреваемый был задержан 17 октября, согласно местным сообщениям.

Следователи утверждают, что сеть обработала более 500 миллионов юаней транзакций, а подозреваемый выступал в роли обменного посредника в операции. Арест был проведён тайской иммиграционной службой в рамках более широкого расследования схемы отмывания.

Это дело добавляется к растущей практике правоприменения в сфере финансовых преступлений, связанных с криптовалютами, в Юго-Восточной Азии, где власти всё чаще нацеливаются на лиц, использующих цифровые активы для перемещения нелегальных средств через границы.