🔥Дробление платежей: ловушка, которая всегда отлично работает

Многие вкладчики ошибочно полагают, что могут обмануть систему, внося ежедневно по 100 000 или 200 000 рублей вместо одного миллиона. Современные антифрод-системы распознают такие серийные пополнения мгновенно.

Попытка уйти от контроля путем разбивки крупной суммы на мелкие части классифицируется алгоритмами как подозрительная структурированная активность.

В ответ банк не просто обратит внимание на операцию, но с высокой долей вероятности полностью заблокирует доступ к счету до выяснения всех обстоятельств, расценив действия клиента как намеренное уклонение от Финмониторинга.

✍🏻Так что тактика «выводить Крипту по частям» — худшее из возможных решений.