Более 1,1 миллиона рублей перечислили за несуществующие автомобильные…
▶ video
Более 1,1 миллиона рублей перечислили за несуществующие автомобильные шины в Ростовской области — директора магазина автозапчастей и фактического руководителя фирмы подозревают в махинациях с банковскими переводами.
По данным регионального МВД, с мая по август 2024 года через счета компании провели девять платежей, для которых подготовили поддельные документы.
Деньги отправляли индивидуальному предпринимателю.
В банковских документах указывали, что фирма оплачивает автомобильные шины, хотя в действительности товар никто не поставлял.
Следствие считает, что оба подозреваемых заранее договорились о проведении таких операций и использовали реквизиты магазина.
Схему раскрыли сотрудники управления экономической безопасности областного МВД при поддержке Росгвардии.
Собранные полицейскими материалы передали в региональный Следственный комитет, который принял решение по результатам проверки. Статья уголовного дела и возможное наказание пока не названы.
https://max.ru/channel_61REGION
По данным регионального МВД, с мая по август 2024 года через счета компании провели девять платежей, для которых подготовили поддельные документы.
Деньги отправляли индивидуальному предпринимателю.
В банковских документах указывали, что фирма оплачивает автомобильные шины, хотя в действительности товар никто не поставлял.
Следствие считает, что оба подозреваемых заранее договорились о проведении таких операций и использовали реквизиты магазина.
Схему раскрыли сотрудники управления экономической безопасности областного МВД при поддержке Росгвардии.
Собранные полицейскими материалы передали в региональный Следственный комитет, который принял решение по результатам проверки. Статья уголовного дела и возможное наказание пока не названы.
https://max.ru/channel_61REGION