Банки строже проверяют крупные взносы наличными

От 5 миллионов рублей — за один платеж или за месяц в сумме — банк может попросить подтвердить происхождение денег. Поводом становится не сам остаток, а необычное движение: например, регулярные крупные внесения наличными с последующим переводом за границу. Такие же вопросы могут возникнуть при покупке драгоценных металлов, инвестиционных монет или обмене валюты на крупные суммы.