🏦 ЦБ дал банкам рекомендации по проверке крупных операций с наличными

📌 Банк России выпустил методические рекомендации по проверке источников средств при крупных операциях с наличными. Цель — своевременное выявление подозрительных операций, связанных с отмыванием доходов и введением теневой наличности в легальный оборот.

📊 На какие операции ориентированы рекомендации

➡️ Крупные суммы наличных — от 5 млн рублей однократно или суммарно в месяц (для граждан).
➡️ Операции, нехарактерные для деятельности компаний или бытовых расчётов физлиц.
📌 В ЦБ подчеркнули: меры касаются узкого сегмента клиентов и не затрагивают интересы добросовестных граждан.

📄 Что ещё важно

➡️ Документ объединяет ранее изданные рекомендации ЦБ по противодействию обороту наличных неустановленного происхождения.
➡️ Предыдущие рекомендации по этой тематике отменяются.

🔖 #ЦБ #Наличные #Банки #ФинансоваяБезопасность
===============
📌 НачФин — финансы, права, льготы, соцновости
✔️ в ВК Ⓜ️ в МАХ