💰 Мы запустили сервис AML-проверок

💰 Мы запустили сервис AML-проверок

AML-проверка (Anti-Money Laundering) — это комплекс задач, проводимых с целью обнаружения подозрительных транзакций, в которых задействованы полученные нелегальным путём или, другими словами, «грязные» криптоактивы

Доступные блокчейны: BTC, ETH и токены ERC20, TRX и токены TRC20

Основные задачи проверки:
◦ оценка репутации адреса контрагента;
◦ проверка истории входящих и исходящих переводов;
◦ выявление схем отмывания средств и подозрительных паттернов;
◦ снижение вероятности блокировки средств на биржах, кошельках или платёжных шлюзах.

Первая проверка бесплатно

⏺ Ссылка на бота

#Tools