📋 Ваш профессиональный компас в мире проверки контрагентов
«Проверка контрагентов» — функция, знакомая каждому комплаенсу, закупщику и безопаснику. Но как только дело доходит до выбора инструмента, словарь расходится: кто-то ищет «сервис проверки контрагентов», кто-то — «базу данных компаний», кто-то — «систему due diligence». Один рынок — десятки названий.
Что это? — класс ИАС БДКО в КППС
В Классификаторе программных продуктов и систем (КППС) — таксономии ПО по функциональным классам, которую Соваре ведёт на основе анализа всего рынка корпоративного ПО, — категория анализа и проверки контрагентов получила своё официальное место: ИАС БДКО, Информационно-аналитические системы и базы данных контрагентов, код 01.02.07.
Это системы автоматизированного сбора, учёта, поиска, обработки, анализа, проверки, оценки и предоставления данных о контрагентах — физических и юридических лицах.
Какие системы и когда использовать?
Класс ИАС БДКО делится на 4 вида систем:
🔹 Системы «Знай своего бизнес-партнёра» (ЗСБ, KYB) — для проверки компаний: от сервисов экспресс-проверки контрагентов (SDD) и должной осмотрительности (CDD/EDD) до оценки комплаенс-, финансовых, судебных, ПОД/ФТ (AML/KYT), ESG-рисков, аффилированности и репутации
🔹 Системы проверки физических лиц (СПФЛ) — для проверки физических лиц: «Знай своего сотрудника» (ЗСС, KYE) и проверка самозанятых
🔹 Специальные системы поиска и анализа контрагентов — для расширенных задач с данными о контрагентах: «Знай своего клиента» (ЗСК, KYC), реестры открытых компаний, системы подбора клиентов и партнёров, каталоги компаний
🔹 Комплексные системы проверки контрагентов — когда нужны все виды анализа и проверок в едином контуре
Почему это важно
Класс в едином классификаторе — это язык, на котором говорят все: вендоры, заказчики, аналитики. В тендере можно написать «ПО класса ИАС БДКО по КППС» — и не описывать функциональность тремя абзацами. В каталоге — найти аналоги и сравнить решения под свою задачу. А соседние рынки — от HR Tech до услуг проверок — уже живут в той же карте.
📌 Памятка распечатывается и всегда под рукой — держите её на стене в рабочем кабинете как памятку!
👉 Скачать классификацию для печати (*.pdf):
soware.ru/2026-soware-memo-counterparties-systems.pdf
🔎 Полное исследование рынка ИАС БДКО — по QR-коду в памятке
#проверкаконтрагентов #RegTech #ИАС #БДКО #комплаенс #DueDiligence #должнаяосмотрительность #KYC #ЗСК #памятка #КППС
«Проверка контрагентов» — функция, знакомая каждому комплаенсу, закупщику и безопаснику. Но как только дело доходит до выбора инструмента, словарь расходится: кто-то ищет «сервис проверки контрагентов», кто-то — «базу данных компаний», кто-то — «систему due diligence». Один рынок — десятки названий.
Что это? — класс ИАС БДКО в КППС
В Классификаторе программных продуктов и систем (КППС) — таксономии ПО по функциональным классам, которую Соваре ведёт на основе анализа всего рынка корпоративного ПО, — категория анализа и проверки контрагентов получила своё официальное место: ИАС БДКО, Информационно-аналитические системы и базы данных контрагентов, код 01.02.07.
Это системы автоматизированного сбора, учёта, поиска, обработки, анализа, проверки, оценки и предоставления данных о контрагентах — физических и юридических лицах.
Какие системы и когда использовать?
Класс ИАС БДКО делится на 4 вида систем:
🔹 Системы «Знай своего бизнес-партнёра» (ЗСБ, KYB) — для проверки компаний: от сервисов экспресс-проверки контрагентов (SDD) и должной осмотрительности (CDD/EDD) до оценки комплаенс-, финансовых, судебных, ПОД/ФТ (AML/KYT), ESG-рисков, аффилированности и репутации
🔹 Системы проверки физических лиц (СПФЛ) — для проверки физических лиц: «Знай своего сотрудника» (ЗСС, KYE) и проверка самозанятых
🔹 Специальные системы поиска и анализа контрагентов — для расширенных задач с данными о контрагентах: «Знай своего клиента» (ЗСК, KYC), реестры открытых компаний, системы подбора клиентов и партнёров, каталоги компаний
🔹 Комплексные системы проверки контрагентов — когда нужны все виды анализа и проверок в едином контуре
Почему это важно
Класс в едином классификаторе — это язык, на котором говорят все: вендоры, заказчики, аналитики. В тендере можно написать «ПО класса ИАС БДКО по КППС» — и не описывать функциональность тремя абзацами. В каталоге — найти аналоги и сравнить решения под свою задачу. А соседние рынки — от HR Tech до услуг проверок — уже живут в той же карте.
📌 Памятка распечатывается и всегда под рукой — держите её на стене в рабочем кабинете как памятку!
👉 Скачать классификацию для печати (*.pdf):
soware.ru/2026-soware-memo-counterparties-systems.pdf
🔎 Полное исследование рынка ИАС БДКО — по QR-коду в памятке
#проверкаконтрагентов #RegTech #ИАС #БДКО #комплаенс #DueDiligence #должнаяосмотрительность #KYC #ЗСК #памятка #КППС
