Росфинмониторинг

Росфинмониторинг предупреждает о мошеннических действиях, совершаемых от имени ведомства
 
✅ С января по октябрь 2026 года в Федеральную службу по финансовому мониторингу поступило более 660 обращений граждан, в которых сообщалось о мошеннических действиях в отношении них.
 
📱 Как правило, аферисты связываются с людьми через мессенджеры: представляются сотрудниками Росфинмониторинга, отправляют поддельные документы, просят назвать код от Госуслуг.
 
1️⃣ Злоумышленники пугают собеседника тем, что он якобы причастен к финансированию терроризма. Во избежание последствий мошенники предлагают человеку подписать заявление «на обслуживание физических лиц» и «индивидуальный договор». Затем выманивают персональные данные и деньги.
 
2️⃣ Мошенники пытаются получить доступ к банковским счетам граждан и конфиденциальной информации. Они убеждают, что на счет гражданина выдана доверенность третьему лицу, аннулирование которой возможно только «при замене основного счета специалистом Федеральной службы по финансовому мониторингу».
 
3️⃣ Одной из наиболее распространённых остается схема с заменой домофона. Аферисты сообщают о проведении таких работ в жилом доме и говорят, что для активации якобы безопасного кода цифрового ключа необходимо зарегистрировать его в системе. Затем человеку приходит код, который он диктует мошенникам по их запросу. На самом деле это код для подтверждения входа в личный кабинет на портале Госуслуг или в банковское приложение. После того как потерпевший понимает, что попался на уловку, с ним на связь выходят «сотрудники информационно-аналитической системы мониторинга». Они сообщают, что гражданин попал под воздействие мошенников, его аккаунт взломали и на его имя оформили доверенность на управление банковскими счетами. Злоумышленники предлагают направить в Росфинмониторинг запрос для аннулирования доверенности.

❗️Эти схемы могут варьироваться и видоизменяться. Но важно помнить, что Росфинмониторинг:

📌 не связывается с гражданами через мессенджеры;

📌 не звонит и не направляет СМС-сообщения.
 
Остерегайтесь фейковых страниц и не переходите по подозрительным ссылкам. При поступлении сомнительных звонков и сообщений не вступайте в диалог, кладите трубку.

@fedsfm

Более 155 000 регистраций и диктант продолжается

Международный диктант по финансовой безопасности в этом году объединил онлайн-участников и десятки образовательных площадок.

🔹 155 412 регистраций
🔹 43 422 результата на 90-100 баллов
🔹 16 432 результата на максимальные 100 баллов

Диктант можно проходить онлайн, но в этом сезоне он вышел и в аудитории университетов. Очные сессии организовали в том числе в ННГУ имени Лобачевского, НГУЭУ, ИМЭС, СПбПУ, РГЭУ (РИНХ), СГТУ имени Гагарина, ТУСУР и других образовательных организациях.

🌍 20 вопросов, 8 языков и одна задача – проверить, насколько уверенно вы распознаёте современные финансовые угрозы.

Ещё не проходили? Онлайн-версия по-прежнему доступна. Проверьте себя https://rosfindictant.ru/ru

#РосФинДиктант #финансоваябезопасность

Юрий Чиханчин принял участие в 31-й регулярной встрече глав правительств России и Китая

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в составе российской межведомственной делегации принял участие в 31-й регулярной встрече глав правительств России и Китая в Санкт-Петербурге.

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел переговоры с Премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки. Подчеркнута важность дальнейшего развития взаимодействия в рамках исполнения договорённостей, которые достигнуты Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином в мае в Пекине и в августе в Бишкеке.

Россия и Китай создают новые точки роста, продолжая последовательно защищать общие интересы, укреплять промышленный и технологический суверенитет. Развивается инвестиционное и торгово-экономическое сотрудничество.

📌 Взаимный товарооборот за 25 лет вырос более чем в 30 раз.

📌 Доля расчетов в национальных валютах близка к 100%.

Правительство России

@fedsfm

Главы финансовых разведок России и Омана встретились в Москве

🇷🇺🇴🇲 Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и исполнительный директор Национального центра финансовой информации Султаната Оман, полковник г-н Джума Маттар Аль-Дхухли провели рабочую встречу в Москве.

Полковник Аль-Дхухли находится в России в составе межведомственной делегации.

📍Встреча прошла на площадке Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ). В состав российской делегации вошли статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд, начальник Управления международных связей Алексей Петренко и представители профильных подразделений ведомства.

🎙️Юрий Чиханчин подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества между финансовыми разведками России и Омана по широкому спектру вопросов двусторонней повестки для выявления и борьбы с общими вызовами в сфере ПОД/ФТ.

Отмечено, что страны сталкиваются с общими угрозами, такими как коррупция и хищение бюджетных средств, незаконный оборот наркотиков, транснациональная организованная преступность, торговля людьми и др.

🎙️ Представители Росфинмониторинга:

📌 поделились лучшими практиками проведения национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма;

📌 рассказали об ИТ-проектах ведомства, в том числе сервисе мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн».

🎙️ Генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров проинформировал делегатов о Международном движении по финансовой безопасности.

🤝 Стороны подтвердили готовность к укреплению двусторонних связей и обмену опытом для совершенствования национальных антиотмывочных систем в рамках текущего раунда взаимных оценок.

@fedsfm

Укрепление финансовой безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Коллективные меры реагирования на финансовые потоки, связанные с сексуальной эксплуатацией детей

📘 В статье для журнала «Финансовая безопасность» руководитель отдела по связям с общественностью Управления по общим вопросам Подразделения финансовой разведки Индонезии (PPATK) Три Андриянто отметил необходимость укрепления механизмов региональной безопасности для выявления финансовых потоков, связанных с сексуальной эксплуатацией детей, и борьбы с этой угрозой.

Согласно результатам тематического исследования Консультативной группы по финансовой разведке (FICG), связанные с сексуальной эксплуатацией детей финансовые транзакции все чаще интегрируются в легальный финансовый оборот.

«Такие платежи, как правило, маскируются под обычные расчеты, например пожертвования, оплату обучения или переводы денежных средств членам семьи. Кроме того, они могут осуществляться через различные финансовые каналы, такие как банки, службы перевода денежных средств, электронные кошельки и даже криптовалюты. Такой многоуровневый подход существенно усложняет процессы выявления и расследования», - отмечается в статье.

Среди риск-индикаторов:

☑️ необычное время проведения транзакций

☑️ повторяющиеся микротранзакции

☑️ переводы, связанные с юрисдикциями повышенного риска

☑️ нетипичные отношения между отправителем и получателем

Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ):

📌 обращает внимание на взаимосвязь сексуальной эксплуатации детей с более широкими категориями киберпреступности, включая онлайн-мошенничество, торговлю людьми и незаконные финансовые потоки;

📌 отмечает, что противодействие сексуальной эксплуатации детей должно стать одним из приоритетных вопросов региональной повестки;

📌 подчеркивает, что финансовая активность, связанная с сексуальной эксплуатацией детей, как часть более широкой экосистемы транснациональной преступности, требует комплексных политических и операционных мер реагирования.

Читайте статью на с. 36 выпуска №50 журнала «Финансовая безопасность» прямо сейчас

@fedsfm

Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Что произошло за неделю в мире финансовой безопасности - читайте в дайджесте ⤵️

📰Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ) провели совместное обучение для оценщиков в Дели

В мероприятии приняли участие более 40 экспертов из государственных органов 15-ти стран ЕАГ и ЕСААМЛГ. Обучающиеся прошли практические занятия, имитирующие ключевые этапы взаимной оценки, подготовили выводы по итогам оценки вымышленной страны и получили навыки применения обновленной Методологии ФАТФ. В качестве основы обучения использованы обновленные материалы, разработанные Секретариатом ФАТФ.
 
📰Трансграничная сеть дропперов: в Казахстане раскрыта схема обслуживания онлайн-казино
 
Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу пресечена деятельность преступных групп, организовавших трансграничную дропперскую сеть для обслуживания онлайн-казино. Процессинг-трейдеры организовали «дроп-фермы», используя банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Иностранным гражданам, прибывавшим в Казахстан, оформляли ИИН, сим-карты и банковские счета, после чего мобильные устройства с авторизованными банковскими приложениями передавались дроповодам. Подозреваемые задержаны, расследование продолжается.  
 
📰Во Вьетнаме с использованием данных японской полиции пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в отмывании денег
 
По данным Национального полицейского агентства Японии, группа из семи граждан Вьетнама попала под пристальное внимание правоохранительных органов в ходе расследования дела 34-летней вьетнамки, которая была арестована в Японии. Группу подозревают в отмывании денег, похищенных с помощью так называемого голосового фишинга. Сообщается, что сумма легализованных денежных средств составляет около 9,5 миллионов долларов.
 
📰В США выявили использование конных скачек для отмывания доходов мексиканского наркокартеля
 
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против четырех физических лиц и 11 организаций, связанных с мексиканским картелем. По данным американских властей, связанные с картелем компании использовали конный спорт, строительный бизнес, грузоперевозки и энергетический сектор для финансирования преступной деятельности. В частности, подставные компании потратили около 16 млн долларов на операции с американскими скаковыми лошадьми и отмыли более 22 млн долларов в период с 2008 по 2012 год.

📰МВФ и Всемирный банк представили план борьбы с кибермошенничеством
 
Международный валютный фонд и Всемирный банк представили инициативу, направленную на борьбу с мошенничеством, совершаемым с использованием цифровых технологий. Инициатива предусматривает координацию государственной политики, обмен информацией и укрепление потенциала финансовых организаций для выявления и пресечения мошеннических схем. Особое внимание уделяется Юго-Восточной Азии, где деятельность трансграничных мошеннических центров создает серьезные риски для финансовой системы.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm

Сегодня в России отмечают День отца!

💫 Праздник установлен Указом Президента РФ Владимира Путина от 4 октября 2021 года № 573. В этот день мы говорим слова благодарности нашим дорогим папам и дедушкам. Спасибо, что дарите своей семье заботу и тепло, защищайте и оберегайте свой дом, передаете детям свои опыт и знания.

🥰 Желаем всем отцам крепкого здоровья, жизненной энергии и сил. Пусть в доме всегда царят любовь, тепло и взаимопонимание, дети радуют своими успехами, а каждый день приносит улыбки и приятные моменты.

С праздником!

@fedsfm