Росфинмониторинг

28–29 октября в Москве под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина и Председателя Африканского союза, Президента Республики Бурунди Эвариста Ндайишимийе состоится третий саммит Россия – Африка

🔹В мероприятиях саммита примут участие представители порядка 50 африканских стран, включая глав государств и правительств, а также руководители интеграционных объединений континента. Особое внимание предполагается уделить вопросам дальнейшего развития многоплановых связей России со странами Африки – в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и гуманитарной областях.

🔹Планируется принять итоговую Декларацию саммита, очередной план действий Форума партнёрства Россия – Африка на 2027–2029 годы и Декларацию о сотрудничестве в области гражданского применения технологий искусственного интеллекта.

🔹Ожидается также подписание солидного пакета межправительственных и межведомственных соглашений по широкому спектру направлений российско-африканского сотрудничества.

🔹28 октября лидеры России и Бурунди выступят на Экономическом и гуманитарном форуме, в котором примут участие российские и африканские официальные лица, представители государственных структур, деловых и экспертных кругов. Кроме того, Владимир Путин проведёт встречу с руководителями африканских региональных организаций.

🔹В рамках саммита у Президента России состоится целый ряд двусторонних переговоров с главами государств Африки.

Представители Росфинмониторинга поделились российским опытом выявления угроз и рисков отмывания денег и финансирования терроризма
 
🌐 Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу выступили на семинаре по обмену опытом создания и функционирования центров оценки рисков.

📍🇺🇿 Мероприятие прошло в Ташкенте на базе Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и объединило представителей финансовых разведок и компетентных органов из нескольких стран Евразийской группы.

Семинар направлен на оказание технического содействия государствам-членам ЕАГ по подготовке к третьему раунду взаимных оценок.
 
🎙️ Со стороны финансовой разведки России с лекциями выступили: начальник Управления оценки рисков Евгений Шевляков и сотрудники подразделения Евгения Айсина и Илья Пегасов.
 
Представлены:

📌 функционал и возможности Центра оценки рисков Росфинмониторинга;

📌 практический опыт проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ;

📌 подходы ведомства к работе в рамках Международного центра оценки рисков (МЦОР).

@fedsfm

Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Подготовили для вас новостной дайджест, полезного чтения! ⤵️

📰 В Ростовской области задержан подозреваемый в финансировании терроризма

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении 56-летнего жителя города Шахты по подозрению в финансировании терроризма. По версии следствия, в 2024–2025 годах мужчина переводил деньги на финансирование организации, признанной террористической и запрещенной в России. При этом фигурант дела знал о статусе организации. Основанием для расследования стали материалы пограничного управления ФСБ. По месту жительства подозреваемого проведен обыск, изъяты предметы, имеющие значение для следствия.
 
📰 Национальный банк Кыргызстана оштрафовал две платежные организации на 6,2 млн сомов

Основанием для наложения штрафов стали нарушения требований законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Первая платежная организация оштрафована за нарушение порядка надлежащей проверки клиентов при осуществлении международных электронных денежных переводов. Нарушения второй касались проверки клиентов, в том числе при установлении деловых отношений и проведении международных электронных денежных переводов.

📰 Служба финансового мониторинга Азербайджана тестирует искусственный интеллект для анализа подозрительных операций

В настоящее время технологии искусственного интеллекта применяются в Службе финансового мониторинга в тестовом режиме, проверяются аналитические возможности системы, а ее результаты сравниваются с традиционным анализом. Об этом сообщил заместитель председателя правления Службы Азер Аббасов. Он подчеркнул, что при применении искусственного интеллекта в сфере финансового мониторинга приоритетами должны оставаться защита конфиденциальности данных, надежность результатов и управление рисками.

📰 В Катаре прошел семинар по вопросам ПОД/ФТ для сектора трастовых и корпоративных услуг

Министерство торговли и промышленности Катара провело семинар для поставщиков трастовых и корпоративных услуг, посвященный вопросам противодействия отмыванию денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Участники обсудили требования к соблюдению законодательства, практические сложности надзорной деятельности и способы повышения прозрачности корпоративных структур. Мероприятие также направлено на подготовку страны к предстоящей взаимной оценке национальной системы ПОД/ФТ.

📰 В США сенатору предъявлено обвинение в отмывании денег и незаконном обороте наркотиков

Как сообщили представители Министерства юстиции США, сенатор возглавляла преступную организацию, в которую входили члены ее семьи и сообщники. Предположительно, она организовывала приобретение и распространение марихуаны, а также контролировала отмывание доходов от ее продажи. Также в сообщении говорится, что обвиняемая злоупотребляла своим положением государственного служащего, занимая пост сенатора штата Вирджиния в течение 30 лет, ограждая бизнес от уголовного преследования и влияя на законодательство в своих финансовых интересах.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm

24 октября - День ООН

🌐 Более 80 лет Организация объединяет страны для развития сотрудничества и обеспечения безопасного будущего. В этот день в 1945 году вступил в силу Устав ООН.

Росфинмониторинг продолжает укреплять взаимодействие с коллегами из зарубежных стран на площадках:

📌 Управления ООН по наркотикам и преступности;

📌 Контртеррористического управления ООН;

📌 Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию;

📌 Комиссии ООН по наркотическим средствам и др.

Многолетнее плодотворное сотрудничество позволяет направить общие усилия на борьбу с новыми вызовами и угрозами в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

☑️ При участии Росфинмониторинга и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма ООН подготовлено Руководство по противодействию использованию виртуальных активов и провайдеров услуг виртуальных активов в целях финансирования терроризма.

☑️ Росфинмониторинг и Управление ООН по контртерроризму подписали меморандум о взаимопонимании.
Документ стал основой для сотрудничества в выявлении, сборе и распространении передовой практики, опыта и результатов исследований, касающихся борьбы с финансированием терроризма.

@fedsfm

Росфинмониторинг предупреждает о мошеннических действиях, совершаемых от имени ведомства
 
✅ С января по октябрь 2026 года в Федеральную службу по финансовому мониторингу поступило более 660 обращений граждан, в которых сообщалось о мошеннических действиях в отношении них.
 
📱 Как правило, аферисты связываются с людьми через мессенджеры: представляются сотрудниками Росфинмониторинга, отправляют поддельные документы, просят назвать код от Госуслуг.
 
1️⃣ Злоумышленники пугают собеседника тем, что он якобы причастен к финансированию терроризма. Во избежание последствий мошенники предлагают человеку подписать заявление «на обслуживание физических лиц» и «индивидуальный договор». Затем выманивают персональные данные и деньги.
 
2️⃣ Мошенники пытаются получить доступ к банковским счетам граждан и конфиденциальной информации. Они убеждают, что на счет гражданина выдана доверенность третьему лицу, аннулирование которой возможно только «при замене основного счета специалистом Федеральной службы по финансовому мониторингу».
 
3️⃣ Одной из наиболее распространённых остается схема с заменой домофона. Аферисты сообщают о проведении таких работ в жилом доме и говорят, что для активации якобы безопасного кода цифрового ключа необходимо зарегистрировать его в системе. Затем человеку приходит код, который он диктует мошенникам по их запросу. На самом деле это код для подтверждения входа в личный кабинет на портале Госуслуг или в банковское приложение. После того как потерпевший понимает, что попался на уловку, с ним на связь выходят «сотрудники информационно-аналитической системы мониторинга». Они сообщают, что гражданин попал под воздействие мошенников, его аккаунт взломали и на его имя оформили доверенность на управление банковскими счетами. Злоумышленники предлагают направить в Росфинмониторинг запрос для аннулирования доверенности.

❗️Эти схемы могут варьироваться и видоизменяться. Но важно помнить, что Росфинмониторинг:

📌 не связывается с гражданами через мессенджеры;

📌 не звонит и не направляет СМС-сообщения.
 
Остерегайтесь фейковых страниц и не переходите по подозрительным ссылкам. При поступлении сомнительных звонков и сообщений не вступайте в диалог, кладите трубку.

@fedsfm

Более 155 000 регистраций и диктант продолжается

Международный диктант по финансовой безопасности в этом году объединил онлайн-участников и десятки образовательных площадок.

🔹 155 412 регистраций
🔹 43 422 результата на 90-100 баллов
🔹 16 432 результата на максимальные 100 баллов

Диктант можно проходить онлайн, но в этом сезоне он вышел и в аудитории университетов. Очные сессии организовали в том числе в ННГУ имени Лобачевского, НГУЭУ, ИМЭС, СПбПУ, РГЭУ (РИНХ), СГТУ имени Гагарина, ТУСУР и других образовательных организациях.

🌍 20 вопросов, 8 языков и одна задача – проверить, насколько уверенно вы распознаёте современные финансовые угрозы.

Ещё не проходили? Онлайн-версия по-прежнему доступна. Проверьте себя https://rosfindictant.ru/ru

#РосФинДиктант #финансоваябезопасность

Юрий Чиханчин принял участие в 31-й регулярной встрече глав правительств России и Китая

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в составе российской межведомственной делегации принял участие в 31-й регулярной встрече глав правительств России и Китая в Санкт-Петербурге.

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел переговоры с Премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки. Подчеркнута важность дальнейшего развития взаимодействия в рамках исполнения договорённостей, которые достигнуты Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином в мае в Пекине и в августе в Бишкеке.

Россия и Китай создают новые точки роста, продолжая последовательно защищать общие интересы, укреплять промышленный и технологический суверенитет. Развивается инвестиционное и торгово-экономическое сотрудничество.

📌 Взаимный товарооборот за 25 лет вырос более чем в 30 раз.

📌 Доля расчетов в национальных валютах близка к 100%.

Правительство России

@fedsfm

Главы финансовых разведок России и Омана встретились в Москве

🇷🇺🇴🇲 Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и исполнительный директор Национального центра финансовой информации Султаната Оман, полковник г-н Джума Маттар Аль-Дхухли провели рабочую встречу в Москве.

Полковник Аль-Дхухли находится в России в составе межведомственной делегации.

📍Встреча прошла на площадке Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ). В состав российской делегации вошли статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд, начальник Управления международных связей Алексей Петренко и представители профильных подразделений ведомства.

🎙️Юрий Чиханчин подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества между финансовыми разведками России и Омана по широкому спектру вопросов двусторонней повестки для выявления и борьбы с общими вызовами в сфере ПОД/ФТ.

Отмечено, что страны сталкиваются с общими угрозами, такими как коррупция и хищение бюджетных средств, незаконный оборот наркотиков, транснациональная организованная преступность, торговля людьми и др.

🎙️ Представители Росфинмониторинга:

📌 поделились лучшими практиками проведения национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма;

📌 рассказали об ИТ-проектах ведомства, в том числе сервисе мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн».

🎙️ Генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров проинформировал делегатов о Международном движении по финансовой безопасности.

🤝 Стороны подтвердили готовность к укреплению двусторонних связей и обмену опытом для совершенствования национальных антиотмывочных систем в рамках текущего раунда взаимных оценок.

@fedsfm

Укрепление финансовой безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Коллективные меры реагирования на финансовые потоки, связанные с сексуальной эксплуатацией детей

📘 В статье для журнала «Финансовая безопасность» руководитель отдела по связям с общественностью Управления по общим вопросам Подразделения финансовой разведки Индонезии (PPATK) Три Андриянто отметил необходимость укрепления механизмов региональной безопасности для выявления финансовых потоков, связанных с сексуальной эксплуатацией детей, и борьбы с этой угрозой.

Согласно результатам тематического исследования Консультативной группы по финансовой разведке (FICG), связанные с сексуальной эксплуатацией детей финансовые транзакции все чаще интегрируются в легальный финансовый оборот.

«Такие платежи, как правило, маскируются под обычные расчеты, например пожертвования, оплату обучения или переводы денежных средств членам семьи. Кроме того, они могут осуществляться через различные финансовые каналы, такие как банки, службы перевода денежных средств, электронные кошельки и даже криптовалюты. Такой многоуровневый подход существенно усложняет процессы выявления и расследования», - отмечается в статье.

Среди риск-индикаторов:

☑️ необычное время проведения транзакций

☑️ повторяющиеся микротранзакции

☑️ переводы, связанные с юрисдикциями повышенного риска

☑️ нетипичные отношения между отправителем и получателем

Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ):

📌 обращает внимание на взаимосвязь сексуальной эксплуатации детей с более широкими категориями киберпреступности, включая онлайн-мошенничество, торговлю людьми и незаконные финансовые потоки;

📌 отмечает, что противодействие сексуальной эксплуатации детей должно стать одним из приоритетных вопросов региональной повестки;

📌 подчеркивает, что финансовая активность, связанная с сексуальной эксплуатацией детей, как часть более широкой экосистемы транснациональной преступности, требует комплексных политических и операционных мер реагирования.

Читайте статью на с. 36 выпуска №50 журнала «Финансовая безопасность» прямо сейчас

@fedsfm

Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Что произошло за неделю в мире финансовой безопасности - читайте в дайджесте ⤵️

📰Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ) провели совместное обучение для оценщиков в Дели

В мероприятии приняли участие более 40 экспертов из государственных органов 15-ти стран ЕАГ и ЕСААМЛГ. Обучающиеся прошли практические занятия, имитирующие ключевые этапы взаимной оценки, подготовили выводы по итогам оценки вымышленной страны и получили навыки применения обновленной Методологии ФАТФ. В качестве основы обучения использованы обновленные материалы, разработанные Секретариатом ФАТФ.
 
📰Трансграничная сеть дропперов: в Казахстане раскрыта схема обслуживания онлайн-казино
 
Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу пресечена деятельность преступных групп, организовавших трансграничную дропперскую сеть для обслуживания онлайн-казино. Процессинг-трейдеры организовали «дроп-фермы», используя банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Иностранным гражданам, прибывавшим в Казахстан, оформляли ИИН, сим-карты и банковские счета, после чего мобильные устройства с авторизованными банковскими приложениями передавались дроповодам. Подозреваемые задержаны, расследование продолжается.  
 
📰Во Вьетнаме с использованием данных японской полиции пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в отмывании денег
 
По данным Национального полицейского агентства Японии, группа из семи граждан Вьетнама попала под пристальное внимание правоохранительных органов в ходе расследования дела 34-летней вьетнамки, которая была арестована в Японии. Группу подозревают в отмывании денег, похищенных с помощью так называемого голосового фишинга. Сообщается, что сумма легализованных денежных средств составляет около 9,5 миллионов долларов.
 
📰В США выявили использование конных скачек для отмывания доходов мексиканского наркокартеля
 
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против четырех физических лиц и 11 организаций, связанных с мексиканским картелем. По данным американских властей, связанные с картелем компании использовали конный спорт, строительный бизнес, грузоперевозки и энергетический сектор для финансирования преступной деятельности. В частности, подставные компании потратили около 16 млн долларов на операции с американскими скаковыми лошадьми и отмыли более 22 млн долларов в период с 2008 по 2012 год.

📰МВФ и Всемирный банк представили план борьбы с кибермошенничеством
 
Международный валютный фонд и Всемирный банк представили инициативу, направленную на борьбу с мошенничеством, совершаемым с использованием цифровых технологий. Инициатива предусматривает координацию государственной политики, обмен информацией и укрепление потенциала финансовых организаций для выявления и пресечения мошеннических схем. Особое внимание уделяется Юго-Восточной Азии, где деятельность трансграничных мошеннических центров создает серьезные риски для финансовой системы.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm