Новое Распределяем каналы MAX по категориям и территориям. Читать новость
Открытый канал ID 71084107090455

ПОД/ФТ. Росфинмониторинг. Новости. Консалтинг

115-ФЗ
152-ФЗ
Актуальные новости ПОДФТ
ГИИС ДМДК
Консультации экспертов
Звонок по России бесплатно
8 800 600 24 03

Каналов в рубрике
13 200
Место этого канала
№ 6 815
Открыть рубрику →
Открыть в MAX

Публикации за период

По реакциям

Поиск и вся лента — после бесплатной регистрации. Свои даты — по подписке; владелец канала видит их бесплатно. Сортировка по реакциям — по подписке. Зарегистрироваться

Загрузка…

⚖️ Росфинмониторинг по ЮФО напомнил о надзоре за сделками с недвижимостью

МРУ Росфинмониторинга по ЮФО (письмо от 26.10.2026 № 23-05-14/7643) разослало организациям и ИП напоминание о требованиях 115-ФЗ.

Суть: ✅ Подозрительную сделку нужно отчитать в Росфинмониторинг в течение 3 рабочих дней — даже если она не подпадает под обязательные пороги (п. 3 ст. 7 115-ФЗ). ✅ В отчёте (ФЭС) указывается информация о бенефициарном владельце. ✅ Отдельно выделена группа 35 — признаки подозрительных сделок с недвижимостью.

Обращайте внимание: цена в 2+ раза ниже/выше рыночной (3502), наличный расчёт (3508), оплата третьим лицом не из числа близких родственников (3510), перепродажи одного объекта 3+ раза (3504), расчёты через счета в банках-нерезидентах (3516).



Рекомендуем: провести ревизию правил внутреннего контроля, закрепить ответственного и порядок эскалации подозрений. Регулятор намекает прозрачным языком: оптимизируйте контроль сами — до того, как он начнёт проверять вас.
Просмотры: 122
Перейти в пост Открыть в MAX Сообщить о неточности
ВКонтакте Телеграм Одноклассники
Избранное в datool.ru

Следите за каналом в личном кабинете

Зарегистрируйтесь в datool.ru, чтобы добавить канал «ПОД/ФТ. Росфинмониторинг. Новости. Консалтинг» в избранное и отслеживать его показатели.

Зарегистрироваться
Для владельцев каналов

Подтвердите свой канал

Войдите или зарегистрируйтесь в datool.ru, затем добавьте нашего бота в канал по инструкции в личном кабинете. После проверки владения замок исчезнет и вам станет доступно управление каналом.

Войти или зарегистрироваться

Сообщить о неточности

Опишите, что нужно исправить. Если есть источник, добавьте ссылку.

Вы покидаете datool.ru

Ссылка ведёт на внешний сайт. datool.ru не отвечает за его содержимое — проверьте адрес, прежде чем вводить пароли или платёжные данные.

Переход через 10 с

Перейти