Новое Распределяем каналы MAX по категориям и территориям. Читать новость
Открытый канал ID 71431710735739

Метры мечты

О недвижимости и не только

Каналов в рубрике
9 830
Место этого канала
№ 3 797
Открыть рубрику →
Россия
Открыть в MAX

Публикации за период

По реакциям

Поиск и вся лента — после бесплатной регистрации. Свои даты — по подписке; владелец канала видит их бесплатно. Сортировка по реакциям — по подписке. Зарегистрироваться

Загрузка…

Ничего нового, но всё более настойчиво.

Центробанк советует банкам интересоваться, откуда у людей наличные, если речь идёт о суммах от 5 млн рублей

Банк России выпустил рекомендации для кредитных организаций о запросе у физических лиц документов, подтверждающих происхождение наличных денежных средств, при совершении операций на сумму от 5 млн рублей. Указанный порог применяется как к единичной операции, так и к совокупному объёму операций за календарный месяц. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документы рекомендуется запрашивать вне зависимости от суммы.

Рекомендации распространяются на внесение наличных на счета, приобретение слитков и монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов за рубли, а также на куплю-продажу наличной иностранной валюты за рубли. По данным регулятора, зафиксирован резкий рост подобных операций; в числе возможных целей называются легализация преступных доходов и вывод наличных из «теневого» оборота.

Источник средств может быть подтверждён справкой о доходах, налоговой декларацией 3-НДФЛ или договором продажи имущества.

При непредставлении клиентом документов банкам рекомендуется рассмотреть вопрос о признании операции подозрительной.
Просмотры: 16
Перейти в пост Открыть в MAX Сообщить о неточности
ВКонтакте Телеграм Одноклассники
Избранное в datool.ru

Следите за каналом в личном кабинете

Зарегистрируйтесь в datool.ru, чтобы добавить канал «Метры мечты» в избранное и отслеживать его показатели.

Зарегистрироваться
Для владельцев каналов

Подтвердите свой канал

Войдите или зарегистрируйтесь в datool.ru, затем добавьте нашего бота в канал по инструкции в личном кабинете. После проверки владения замок исчезнет и вам станет доступно управление каналом.

Войти или зарегистрироваться

Сообщить о неточности

Опишите, что нужно исправить. Если есть источник, добавьте ссылку.

Вы покидаете datool.ru

Ссылка ведёт на внешний сайт. datool.ru не отвечает за его содержимое — проверьте адрес, прежде чем вводить пароли или платёжные данные.

Переход через 10 с

Перейти