Критерии подозрительных операций по ФЗ-115

1️⃣ внесение крупной суммы наличных перед сделкой. Лучше вносить хотя бы за 10 дней до сделки
2️⃣ снятие продавцом всей суммы наличными сразу после регистрации сделки
3️⃣ несоответствия суммы сделки официальным доходам участников за 3 года