🚨 БАНКИ СМОГУТ ПРИОСТАНАВЛИВАТЬ ПЕРЕВОДЫ ИЗ-ЗА СОВПАДЕНИЯ ДАННЫХ?

Росфинмониторинг подготовил поправки в Федеральный закон № 115-ФЗ.

📌 Что предлагают изменить?

Банки смогут приостанавливать операции, если данные клиента частично совпадут с информацией о лицах из перечня причастных к экстремизму или терроризму.

⚠️ Почему это вызвало опасения?

Бизнес и эксперты обеспокоены риском необоснованных блокировок денежных переводов.

💬 Что ответил Росфинмониторинг?

Ведомство пояснило, что:

✔️ Критерии частичного совпадения установят отдельным приказом.

✔️ Будут учитывать реальные ситуации, возникающие на практике.

✔️ Особое внимание уделят различиям в написании Ф. И. О., связанным с транслитерацией.

По оценке Росфинмониторинга, массовых приостановок операций из-за новых правил не ожидается.

❗ Важно: пока речь идёт о законопроекте, а не о вступивших в силу изменениях.

📌 Мой совет предпринимателям: внимательно относитесь к запросам банков, своевременно актуализируйте сведения о компании и сохраняйте документы, подтверждающие экономический смысл операций.

А вы сталкивались с приостановкой переводов или блокировкой операций банком?

👇 Поделитесь в комментариях!

АУТСОРСБУХ — бухгалтерия для вашего бизнеса.

#АУТСОРСБУХ #115ФЗ #Росфинмониторинг #БлокировкаСчета #Бухгалтерия #МалыйБизнес #НовостиЗаконодательства