Новый повод для блокировки: снятие наличных в первые сутки после выдачи кредита.

 
Снятие заемных средств в течение 24 часов после оформления кредита может указывать на то, что клиент находится под воздействием злоумышленников. Это – официальная позиция ЦБ РФ, спущенная в банки. К аналогичным признакам относится увеличение лимита на выдачу наличных.

Сетка контроля - операции на сумму свыше 200 тысяч рублей, в т.ч. переводы через СБП самому себе и досрочное закрытие депозита на сопоставимую сумму.

Кроме того, если наблюдается:

- нетипичное поведение пациента;
- смена номера телефона для авторизации в интернет-банке;
- изменение характеристик устройства;
- обнаружение вредоносного софта;
- рост числа звонков или входящих СМС с неизвестных номеров минимум за 6 часов до совершения операции.

Счет также будет заблокирован.
 
Продолжаем наблюдение!