"Наличку" будут контролировать

ЦБ рекомендовал банкам контролировать источники крупных наличных сумм у клиентов.

💰 Меры распространяются на граждан, которые вносят от 5 млн рублей однократно или суммарно в месяц.

Регулятор подготовил соответствующие методические рекомендации.

Они также применимы к аналогичным операциям с наличной иностранной валютой.

Меры необходимы для выявления подозрительных операций, которые могут быть направлены на отмывание доходов, полученных преступным путем.

В ЦБ отметили, что нововведение не касается добросовестных граждан.

🛡 Законодатель в МАХ