Банкам рекомендовали контролировать источник дохода россиян, на счета которых поступает много наличных

Меры Центробанка распространяются на граждан, которые вносят на карту от пяти миллионов рублей в месяц. Они также применимы к аналогичным операциям с иностранной валютой.

Такой шаг позволит быстро выявлять подозрительные операции, в том числе отмывание доходов, считают в ЦБ.

Подписаться на ТВЦ в МАКС