ЦБ РФ рекомендовал банкам ежедневно

проверять операции россиян и внимательнее
следить за крупными операциями с
наличными. Регулятор предупредил, что такие
схемы могут быть признаком отмывания
денег: банкам следует мониторить
подозрительные транзакции — например,
внезапные поступления крупных сумм или
большое количество частых пополнений
счёта