К вопросу о нетрудовых доходах
Давайте рассмотрим механизм действия контроля за законностью получения денежных средств 🚩
17 марта 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 06.03.2022 № 44-ФЗ, в соответствии с которым Федеральный закон "О противодействии коррупции" был дополнен статьей 8.2 "Контроль за законностью получения денежных средств"
🔹 Согласно внесенных изменений, в случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах и имуществе лица, на которого возложена обязанность по предоставлению сведений о доходах и расходах, получена информация о том, что в течение года, предшествующего отчетному на его счета и счета супругов и несовершеннолетних детей поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и два предшествующих года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения всех денежных средств 💰💵💸
🔹 В случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения денежных средств или представления недостоверных сведений, материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры 👮
🔹 Увольнение не спасет!
Законодатель предусмотрел такие риски. Так, в случае увольнения проверяемого лица, в отношении которого осуществляется проверка, до ее завершения и при наличии информации о том, что в течение отчетного периода на счета проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, материалы проверки в трехдневный срок после увольнения указанного лица также направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры 👮
🔹 При наличии оснований прокуратура обращается в суд в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей ⚖
#Антикоррупционныйбюллетень
Давайте рассмотрим механизм действия контроля за законностью получения денежных средств 🚩
17 марта 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 06.03.2022 № 44-ФЗ, в соответствии с которым Федеральный закон "О противодействии коррупции" был дополнен статьей 8.2 "Контроль за законностью получения денежных средств"
🔹 Согласно внесенных изменений, в случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах и имуществе лица, на которого возложена обязанность по предоставлению сведений о доходах и расходах, получена информация о том, что в течение года, предшествующего отчетному на его счета и счета супругов и несовершеннолетних детей поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и два предшествующих года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения всех денежных средств 💰💵💸
🔹 В случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения денежных средств или представления недостоверных сведений, материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры 👮
🔹 Увольнение не спасет!
Законодатель предусмотрел такие риски. Так, в случае увольнения проверяемого лица, в отношении которого осуществляется проверка, до ее завершения и при наличии информации о том, что в течение отчетного периода на счета проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, материалы проверки в трехдневный срок после увольнения указанного лица также направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры 👮
🔹 При наличии оснований прокуратура обращается в суд в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей ⚖
#Антикоррупционныйбюллетень