Чек-лист: 4 красных флага перед отправкой аванса новому контрагенту

Сохраните памятку, чтобы проверять новых партнеров до того, как платежка уйдет в банк:

1. Свежая регистрация (до 6 месяцев) Если компании без активов и опыта сразу доверяют многомиллионный контракт — у ФНС возникнет вопрос об экономической целесообразности.

2. Исполнительные листы ФССП свыше 30% от уставного капитала или оборота Если у поставщика висят долги по налогам, штрафам или аренде, любая сумма, поступившая от вас, может быть списана приставами в тот же день. Товар вы не увидите.

3. Метка «Недостоверность сведений» в ЕГРЮЛ Если запись висит дольше 6 месяцев, налоговая ликвидирует юрлицо в одностороннем порядке. Счета в банках блокируются автоматически.

4. Массовый директор или учредитель Руководитель, на котором числится более 5 действующих компаний, — первый кандидат на проверку выездной налоговой инспекцией.

💡 Все 4 параметра наш бот выгружает за 3 секунды прямо в мессенджере. Вставьте ИНН и убедитесь, что сделка безопасна:
🔍 Открыть экспресс-проверку