В ДФО прошло третье заседание Отделения Совета комплаенс Федеральной пробирной палаты

🔹 В Межрегиональном управлении Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу прошло заседание на тему: «Рассмотрение актуальных рисков ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в секторе ДМДК. Доведение новых подходов к их минимизации: надлежащая идентификация, установление бенефициарного владения, оценка рисков клиентов при реализации процедур внутреннего контроля».

🔹 В мероприятии участвовали 14 членов Отделения Совета комплаенс Федеральной пробирной палаты в ДФО, а также представитель МРУ Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу Ольга Киршина.

🔹 Участники заслушали доклад о выявлении и идентификации подозрительной деятельности клиентов, а также о новых подходах к минимизации рисков ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в секторе ДМДК.

#ФПП_новости