⚡️ За неисполнение предписания МРУ ФПП по ДФО суд в Хабаровске назначил компании штраф 700 тыс. рублей
🔹 МРУ ФПП по ДФО провело в отношении ООО «Сила Востока» плановую выездную проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
🔹 В ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. По результатам проверки обществу выдано предписание об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения до 10 июля 2026 года.
🔹 В установленный срок предписание не исполнено. Компании требовалось провести обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ, направить в Росфинмониторинг сведения по форме ФЭС-3 ФМ, разработать правила внутреннего контроля с учетом требований, утвержденных Правительством РФ.
🔹 Кроме того, общество не представляло в Росфинмониторинг сведения об операциях с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, — операциях с беспроцентными займами согласно платежным поручениям, а также документы по ведению учета прохождения сотрудниками обучения в целях ПОД/ФТ.
🔹 По результатам внеплановой документарной проверки в отношении ООО «Сила Востока» возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением Центрального районного суда Хабаровска общество признано виновным по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 700 тыс. рублей.
#ФПП_новости
🔹 МРУ ФПП по ДФО провело в отношении ООО «Сила Востока» плановую выездную проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
🔹 В ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. По результатам проверки обществу выдано предписание об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения до 10 июля 2026 года.
🔹 В установленный срок предписание не исполнено. Компании требовалось провести обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ, направить в Росфинмониторинг сведения по форме ФЭС-3 ФМ, разработать правила внутреннего контроля с учетом требований, утвержденных Правительством РФ.
🔹 Кроме того, общество не представляло в Росфинмониторинг сведения об операциях с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, — операциях с беспроцентными займами согласно платежным поручениям, а также документы по ведению учета прохождения сотрудниками обучения в целях ПОД/ФТ.
🔹 По результатам внеплановой документарной проверки в отношении ООО «Сила Востока» возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением Центрального районного суда Хабаровска общество признано виновным по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 700 тыс. рублей.
#ФПП_новости