💸 651 тысячу иен перевёл омский предприниматель по подложным документам

В рублях это — примерно 360 тысяч. 39-летний мужчина переводил денежные средства на банковский счёт иностранного получателя под предлогом оплаты автомобилей, приобретённых на аукционе.

Для проведения валютных операций предприниматель представил в банк документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 193.1 УК РФ — совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов. В настоящее время материалы дела направлены в суд для рассмотрения.