❗️Полицейские Санкт-Петербурга пресекли деятельность двух сообщников, причастных к теневому банкингу

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно со следователями УМВД России по Московскому району при поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность двух местных жителей, подозреваемых в незаконных банковских операциях.

По версии оперативников, участники криминальной схемы в возрасте 38 и 43 лет создали полноценную подпольную финансовую организацию. Они открывали и вели счета для юридических лиц, проводили расчёты по поручениям клиентов, а также занимались инкассацией и обналичиванием крупных сумм.

👥 Криминальные роли в тандеме были распределены: один из фигурантов отвечал за поиск коммерсантов, а второй координировал финансовые потоки.
За свои услуги компаньоны брали внушительную комиссию – не менее 18 % от объёма средств, поступавших на счета подконтрольных им подставных фирм.
💰 Всего через указанные реквизиты нелегально прошло почти 400 миллионов рублей.

⚖️ Следователем органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Один из подозреваемых задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, его подельнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

👮🏻‍♂️ Расследование их криминальной деятельности продолжается.

📲 Подписаться на Петербургскую полицию
▪️ Телеграмм
▪️ Вконтакте