Время для очередных офигительных историй про манипуляторов. Ибо Банк…

Время для очередных офигительных историй про манипуляторов. Ибо Банк России установил очередные факты манипулирования рынком на торгах ПАО Московская Биржа при совершении Левитиным Анатолием Александровичем сделок между собственным брокерским счетом и счетами лиц, предоставивших Левитину А.А. право совершать операции по их брокерским счетам на основании выданных ему доверенностей.

Так, Левитин Анатолий Александрович, совершая операции по собственному брокерскому счету и по брокерским счетам 11 доверителей, в 2025 году совершил 99 сделок с облигациями ряда российских эмитентов на общую сумму свыше 18 млн рублей.

При этом Левитин А.А. с целью личного обогащения приобретал на организованных торгах у широкого круга лиц на свой личный брокерский счет облигации, которые в последующем продавал доверителям, самостоятельно подавая при этом заявки на совершение сделок как по собственному брокерскому счету, так и по брокерским счетам доверителей.

В результате совершения неправомерных операций Левитиным А.А. получен доход в размере более 470 тыс. рублей.

Это вообще о чём? Я, конечно, не знаю, что прям конкретно-конкретно проворачивал Анатолий Александрович, но просто как вариант... хотя минутку, в начале поясню про доверителей.

Судя по всему, гражданин Левитин занимается «доверительным управлением». Вообще, в родной стране физические личности заниматься подобным права не имеют. Но если очень хочется, то, конечно, можно. Весь вопрос лишь в том, как оформить взаимоотношения с «инвестором». Самая традиционная тема – это договор займа. Ну и, конечно, самая тупая со стороны «управляющего». Официально брать на себя всю сумму кредиторкой с оформлением? Есть вариант простой передачи логинов и паролей от брокерского счета инвестором управляющему. В целом, сие относительно безопасно, поскольку вывести деньги с брокерского счета можно только на банковские счета того же самого лица. Но можно намутить с ценными бумагами. Что тут немножко и было.

Есть вариант с доверенностью. Когда у брокера официально инвестор выписывает на управляющего доверенность на совершение сделок по брокерскому счёту. И инвестору передается его собственный логин и пароль для данного счета.

В общем, каким-то образом гражданин Левитин заинтересовал 11 граждан на предмет увеличения капиталов через торговлю на фондовом рынке. Скорее всего Левитин не обещал гражданам звёзд с небес. А просто небольшую стабильность чуть выше банковского вклада. Ибо вот даже оближками промышляли. Но это правильно. Это соломка! Чтобы не было претензий. У человека на счете облиги, которые в итоге будут погашены (скорее всего) и принесут дивидендную доходность.

А вот, что, возможно, происходило. Управляющий на первичных аукционах скупает облиги каких-то заведомо неликвидных эмитентов. Таких полно. Возможно, даже, флоатеры, ибо они не должны падать ниже нуля. Ну в крайнем случае регулярно из него выходят в плюс. После начала торгов на вторичном рынке, инвестор на неликвидном стакане выставлял свой объём в продажу куда-то повыше. Куда-нибудь в верхнюю часть стакана. А дальше ресурсами доверенных ему счетов эту заявку забирал, собирая при этом те немногие заявки на продажу, которые стояли ниже. Если такое делать раз в неделю, не жадничая, снимать по 0,5%, то за год можно нафармить 25%. На пустом месте. А инвестор даже и не заметит ничего. Облигация куплена? Куплена. Купоны платятся? Платятся.

На чём спалился? На официально оформленных отношениях. Тяму подумать, что алгоритмические системы анализа Банка России заметят такую неявную связь, не хватило.

В целом-то, годная идея.

Хотя, может быть всё было еще проще и банальнее. Без аукционов. Ибо даже на ОФЗ не всегда может быть полный стакан.

Обсудить в чате MarketScreenChat