Банки начнут чаще спрашивать, откуда у вас взялась крупная наличность.

При попытке внести от 5 млн рублей за раз или в сумме за месяц банк может запросить подтверждение источника денег. Это касается внесения наличных на счет, валютных операций или покупки драгоценностей за кэш.

Подтвердить происхождение средств можно справкой о доходах, декларацией, договором купли-продажи имущества, документами о наследстве или займе. Если документов не будет или они вызовут сомнения, банк вправе отказать в проведении операции как подозрительной.