Владельцев подпольного банка задерживал спецназ в Петербурге

В Петербурге правоохранительные органы задержали двух местных жителей 38 и 43 лет, которых подозревают в организации нелегальной финансовой структуры. Через счета подконтрольных им фирм прошло около 400 миллионов рублей.

По имеющимся данным, мужчины создали полноценную подпольную организацию, которая выполняла функции кредитного учреждения: открывала и вела счета для юридических лиц, проводила расчёты по поручениям клиентов, а также занималась инкассацией и обналичиванием крупных сумм. Обязанности были чётко распределены: один фигурант отвечал за поиск коммерсантов, второй координировал финансовые потоки.

За свои услуги «банкиры» брали комиссию не менее 18% от объёма средств, поступавших на счета подставных фирм. Следователи УМВД по Московскому району возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Один из подозреваемых заключён под стражу, его подельнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: pxhere

Подпишитесь на Ivbg | Ivbg в Telegram