06.10.2026 Управление поделилось знаниями по Стандартам ФАТФ

Внутриведомственный семинар был организован Управлением по надзору за аудиторской деятельностью Федерального казначейства для территориальных органов.

Начальник Отдела по надзору за аудиторской деятельностью Управления, Баранова Ирина, поделилась с коллегами знаниями, полученными в ходе недавнего обучения. В докладе она остановилась на вопросах надзора, мониторинга и регулирования нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП), к которым относятся аудиторские организации.

Участники семинара рассмотрели ключевые элементы эффективной национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ:
- применение риск-ориентированного подхода,
- национальную координацию,
- деятельность финансовой разведки,
- расследование преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма,
- конфискацию активов, международное сотрудничество,
- вопросы бенефициарной собственности,
- превентивные меры и надзор.




мах | телеграм | сайт