😳 США запретят переводы с участием MEXC после выявления незаконных операций на $16 млрд

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) 6 ноября издала распоряжение, которое запретит американским финансовым организациям проводить переводы с участием MEXC Global

— По оценке ведомства, с мая 2021 года по май 2026 года через площадку прошло не менее $16 млрд, связанных с обходом санкций против Ирана, КНДР и России, а также с киберпреступностью и другой незаконной деятельностью

Минфин связал почти $1,5 млрд переводов через MEXC с обходом санкций против России

Из них $232 млн пришлось на прямые операции с организациями из санкционных списков США, ЕС и Великобритании + были выявлены связи с российской криптобиржей Garantex и ее преемницей Grinex

🧑‍💻 Этичный хакер