🏦 ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за операциями с наличными от 5 млн рублей. Клиентам могут потребоваться документы, подтверждающие происхождение денег.

Проверять рекомендуют не только разовые операции от 5 млн рублей, но и внесение такой суммы частями в течение календарного месяца. Под контроль также попадают крупные переводы наличных, покупка валюты, драгоценных металлов и инвестиционных монет.

Банки могут запросить справки о доходах, договоры продажи имущества, документы о наследстве или дарении. Если происхождение денег вызывает сомнения, в операции могут отказать. При этом запрета на внесение крупных сумм нет, а автоматическая блокировка при достижении порога не предусмотрена.