🏦 Банкам придется донастраивать системы комплаенса из-за расхождения…
🏦 Банкам придется донастраивать системы комплаенса из-за расхождения санкций США и ЕС
Временное смягчение санкций США против российской нефти при сохранении ограничений со стороны ЕС может привести к формированию двухуровневой системы, при которой банки будут соблюдать требования одной юрисдикции и одновременно рисковать нарушением правил другой, пишет The Banker. Это повышает вероятность схем обхода ограничений, включая приписывание санкционных грузов российским компаниям, не находящимся под санкциями. Кроме того, сохраняется проблема сокрытия происхождения нефти и использования «теневого флота».
Ситуацию усложняет и рост мировых цен на нефть: после начала войны на Ближнем Востоке стоимость Brent превысила $100 за баррель, что в сочетании со смягчением санкций может принести России дополнительную прибыль — по оценкам экспертов, до $9–12 млрд в месяц сверх прежних показателей. По мнению издания, банки и компании, участвующие в нефтяных сделках, должны усиливать мониторинг операций и проверку контрагентов, чтобы избежать непреднамеренного нарушения санкционных режимов.
Временное смягчение санкций США против российской нефти при сохранении ограничений со стороны ЕС может привести к формированию двухуровневой системы, при которой банки будут соблюдать требования одной юрисдикции и одновременно рисковать нарушением правил другой, пишет The Banker. Это повышает вероятность схем обхода ограничений, включая приписывание санкционных грузов российским компаниям, не находящимся под санкциями. Кроме того, сохраняется проблема сокрытия происхождения нефти и использования «теневого флота».
Ситуацию усложняет и рост мировых цен на нефть: после начала войны на Ближнем Востоке стоимость Brent превысила $100 за баррель, что в сочетании со смягчением санкций может принести России дополнительную прибыль — по оценкам экспертов, до $9–12 млрд в месяц сверх прежних показателей. По мнению издания, банки и компании, участвующие в нефтяных сделках, должны усиливать мониторинг операций и проверку контрагентов, чтобы избежать непреднамеренного нарушения санкционных режимов.