ЦБ дал рекомендации банкам проверять происхождение крупных сумм наличных. Об этом говорится на сайте регулятора.

Там отметили, что такая мера необходима, "чтобы банки своевременно выявляли подозрительные операции, которые могут быть направлены на отмывание доходов, полученных преступным путем, включая введение теневой наличности в легальный оборот".

Особое внимание уделят физлицам, которые планируют совершать операции на сумму от 5 млн рублей как за один раз, так и в совокупности за календарный месяц.

Для юрлиц и ИП рекомендации предусматривают проверку независимо от размера операции.

📸 Sutthiphong Chandaeng / Shutterstock / FOTODOM

Подписаться на "ДП" в MAX