В США задержали россиянина по подозрению в отмывании до $50 млн в день для наркокартелей и обхода санкций.

Во Флориде арестовали 30-летнего Павла Кулижникова. По версии Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), он участвовал в работе международной сети Just World Pro Crypto Team, которая конвертировала наличные в криптовалюту для наркоторговцев и клиентов, пытавшихся обходить антироссийские санкции.

Среди предполагаемых клиентов сети были мексиканские наркокартели. По оценке информатора DEA, ежедневный оборот всей схемы мог достигать $50 млн.

Как работала схема:

• Брокеры согласовывали обмен наличных на криптовалюту через закрытые чаты в Telegram.
• Курьеры перевозили денежные средства.
• Комиссия за операции составляла от 2% до 8%.
• По версии следствия, Кулижников иногда лично забирал сотни тысяч долларов.

Американские спецслужбы расследуют деятельность сети с 2021 года, в том числе с использованием операций под прикрытием.

Кулижникову предъявлены обвинения, однако его вина пока не доказана.