💼 Контроль ведомств и регуляторов

• Методические рекомендации ЦБ РФ по наличным: Вступил в силу подробный разбор инструкций Банка России для коммерческих банков. Кредитным организациям рекомендовано тотально проверять источники происхождения наличных средств у физлиц при разовых операциях или совокупности операций за месяц на сумму от 5 миллионов рублей.
• Антимонопольный контроль: ФАС России официально обновила перечень нормативных правовых актов для осуществления государственного контроля в сфере антимонопольного законодательства.