Криптомошенники украли у россиян с начала года 25 млрд рублей

С начала года россияне потеряли около 25 млрд рублей на схемах криптовалютного мошенничества, рассказал «Известиям» сооснователь майнинг‑пула k8x Павел Яковлев.

Одна из самых устойчивых мошеннических схем, по словам эксперта, — псевдоарбитраж криптовалют.

В крипточатах жертве предлагают примерную схему: купить криптовалюту на одной площадке за $1, а продать на другой — за $1,2 , получив спред около 20%.

Первая биржа, как правило, настоящая — это нужно, чтобы пользователь успел провести сделку через p2p‑обмен или конвертацию.

Вторая — фишинговый клон малоизвестной в России площадки: домен похож на оригинал, но чуть другой.

Для усыпления бдительности мошенникам достаточно дать пользователю вывести тестовую сумму в $10–15.

При попытке вывести более крупную сумму срабатывает один из сценариев: аккаунт блокируют без объяснений либо заявляют, что перевод не прошел AML‑проверку, и предлагают разблокировать средства повторным переводом — он тоже уходит злоумышленникам.

Еще одна схема строится на так называемых «треугольниках» с использованием сервисов объявлений.

Мошенники одновременно находят двух жертв: одной предлагают купить технику по заниженной цене, другой — продать криптовалюту по завышенному курсу.

Их сводят напрямую под предлогом «обойти комиссию площадки»: первая жертва переводит рубли продавцу криптовалюты, тот разблокирует ордер на бирже.

Итог: покупатель остается без товара и денег, а продавец криптовалюты, пугает эксперт «Известий», рискует стать фигурантом уголовного дела — как последнее звено в цепочке между украденными средствами и обманутым покупателем.

Третья схема связана с кражей доступа через поддельные видеоконференции.

Жертву находят в тематических чатах, где заведомо известно о наличии у нее криптовалюты, и приглашают…