ЦБ выпустил рекомендации: банки будут внимательнее проверять источник денег, если клиент вносит или снимает наличные на сумму более 5 млн рублей разово или в течение месяца.

Что могут запросить: справку о доходах, договор займа или дарения, свидетельство о наследстве, договор купли-продажи имущества.
Если документов нет — банк вправе отказать в операции или повысить уровень риска клиента.

Важно: ЦБ подчёркивает — документ касается узкого сегмента и не затрагивает интересы добросовестных граждан. Для бизнеса с наличными расчётами (например, магазинов) сделаны исключения.

#ДетиРодители #Финансы #Банки #Наличные