Расследование мошенничества Arbistar выявило перемещение 1,1 миллиарда долларов в биткоинах через кошельки после краха

Испанская полиция Guardia Civil обнаружила значительные переводы биткоинов после краха Arbistar — мошеннической криптовалютной платформы, обманувшей десятки тысяч инвесторов.

Следователи выявили, что цифровые кошельки, связанные с ликвидированной компанией, обработали биткоин-транзакции на сумму свыше 1,1 миллиарда долларов после закрытия платформы. Эти данные представляют собой важное достижение в ходе продолжающегося уголовного расследования испанских властей по одному из крупнейших случаев криптомошенничества в стране.

Arbistar позиционировала себя как автоматизированная платформа для криптотрейдинга, привлекая инвесторов из Испании и Латинской Америки, пока после её краха не стало известно, что это была пирамида.