Китайский гражданин экстрадирован в США по делу о крипто-мошенничестве на сумму более $36,9 млн

Чжэн Чжао, 44-летний гражданин Китая, был представлен в суд федерального округа Калифорнии после экстрадиции из Нидерландов по обвинению в отмывании денег, связанном с предполагаемой криптовалютной мошеннической схемой на сумму свыше $36,9 млн.

Следователи установили 174 американских жертвы, чьи средства, как считается, проходили через офшорные банковские счета и цифровые кошельки. Дело представляет собой трансграничное правоохранительное сотрудничество между властями США и Нидерландов для привлечения подозреваемого к суду в США.

Случаи крипто-мошенничества с международной экстрадицией становятся всё более частыми, поскольку американские прокуроры расширяют сотрудничество с иностранными юрисдикциями для преследования подозреваемых, действующих через государственные границы.