Т-Банк: многочисленные переводы третьим лицам — проверка по 115-ФЗ пройдена 🟡⚫

Ещё один положительный результат: Т-Банк завершил проверку клиента и подтвердил отсутствие ограничений на использование банковских продуктов.

Сложность заключалась в многочисленных поступлениях и переводах денег третьим лицам. По представленному фрагменту выписки:

— пополнения — 7 964 435,57 ₽;
— расходы — 7 421 562,77 ₽.

Мы разобрали ситуацию и подготовили подробное пояснение по операциям клиента. По результатам рассмотрения банк сообщил:

«Проверка по 115-ФЗ завершена. Ограничений на использование продуктов Т-Банка нет».

Ограничения сняты, проверка успешно пройдена. Подтверждение банка и суммы из выписки — на карточках 👆

Этот случай показывает: даже при большом количестве поступлений и переводов третьим лицам можно добиться положительного результата. Важно последовательно объяснить реальные обстоятельства операций.

📌 MAX-канал
📩 Telegram-канал
💬 Чат для вопросов и обсуждений
📖 Подробные статьи в Дзене

Т Банк ограничил операции по вашему счёту? Напишите мне в личные сообщения — разберём вашу ситуацию.