🤑 Банки начнут проверять происхождение крупных сумм наличных на счетах

Под пристальное внимание кредитных организаций попадут операции, превышающие 5 млн рублей. Речь идёт как о разовых переводах, так и об общей сумме поступлений за месяц.

Банкам рекомендовано запрашивать у клиентов документы, которые подтверждают источник этих средств.

❗️Подписаться в Мах