🇺🇸🇬🇭 США: американец ганского происхождения получил 17 лет тюрьмы за легализацию миллионов, похищенных у пожилых людей

📄 Федеральный суд Соединенных Штатов Америки вынес приговор гражданину Ганы и США, признав его виновным за участие в международной схеме по отмыванию денег путем кибермошенничества. Ему назначено 17 лет тюремного заключения.

📋 Согласно материалам дела осужденный входил в транснациональную преступную группу, которая специализировалась на двух видах хищения средств:

· Компрометация деловой переписки — мошенники выдавали себя за деловых партнёров или руководителей компаний и убеждали жертв переводить крупные суммы на подконтрольные счета.
· Мошенничество с ложными романтическими отношениями (romance scams) — злоумышленники входили в доверие к одиноким людям (чаще всего пожилым) и под различными предлогами выманивали у них деньги.

Роль осуждённого заключалась в отмывании похищенных средств: он организовывал цепочки финансовых транзакций, которые скрывали происхождение денег и выводили их на счета в разных странах. Общий ущерб от деятельности группы исчисляется миллионами долларов.

⚖️ Подсудимый был признан виновным по следующим статьям законодательства США:

· Сговор с целью отмывания денег (18 U.S.C. § 1956(h)).
· Мошенничество с использованием электронных средств связи (18 U.S.C. § 1343).

⚡ При вынесении приговора учтены масштаб преступной деятельности и количество пострадавших, многие из которых — пожилые люди, потерявшие все свои сбережения.

🔗 Источник: Modern Ghana — Ghanaian-American jailed 17 years in US over...