💰В России запускают автоматический контроль банковских счетов: кому стоит насторожиться.

В России стартует автоматическая проверка банковских счетов граждан на предмет оплаты налогов. За несоблюдение требований возможна уголовная ответственность. Новая система не затронет переводы от родственников и случайные бытовые платежи.

Особенно рискуют те, кто регулярно получает деньги без регистрации ИП или самозанятости: это организаторы закупок, кондитеры, репетиторы, мастера, водители, арендодатели.

Алгоритмы будут искать признаки получения нелегального дохода - постоянные переводы, одинаковые суммы, много отправителей. Внимание к тем, у кого поступления на карту превышают официальный заработок более чем на 2,4 млн рублей за год. В случае обнаружения скрытых доходов налоговая может начислить налоги, пени, штрафы и возбудить уголовное дело.

Эксперты советуют оформлять самозанятость или ИП, указывать цель перевода, заключать договора по займам, хранить подтверждающие документы.

Источник: Barnaul22